证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-083
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二
届董事会第二十四次会议于 2016 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 7 日以电话、邮件、传真等方式送达全体
董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《关于收购武汉美康盛德科技有限公司股权的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 11 日
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