股 票 代 码 : 000518 股票简称:四环生物 公 告 编 号 : 临 -2016-30 号
江苏四环生物股份有限公司
2016 年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
2016 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 2016 年第一次
临时董事会会议。出席会议董事应到 6 名,实到 6 名,分别为孙国建、程度胜、
江永红、许琦、卢青、刘卫。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。经与会
董事审议,通过以下决议:
审议并通过了关于取消 2016 年第一次临时股东大会的通知
表决结果:同意 5 票,反对 1 票,弃权 0 票
董事许琦反对:理由是取消股东大会理由非常不充分,突然取消很不规范。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
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