证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2016-091
凯撒（中国）文化股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议于 2016 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2016
年 10 月 9 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事
长郑合明先生召集，会议应出席的董事 8 人,4 名董事以现场表决的方式对议案
进行表决,4 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如
下决议：
一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
聘任副总经理、董事会秘书的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员
会审核，拟聘任彭玲女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
附件：
简历
彭玲，女，1979 年生，中国国籍，本科学历，历任湖南卫视、深圳电视台
主持人、编导、深圳证券交易所信息公司财经节目制片人，总主持，高新网主持
策划，不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。
彭玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中
国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情况。 彭玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有上市公司
股份。经在最高人民法院网查询，彭玲女士不属于“失信被执行人”。彭玲女士
于 2015 年获得董事会秘书资格证书。
彭玲女士的通讯方式如下：
办公电话：0754-88805099
传真电话：0754-88801350
电子邮箱：kaiser@vip.163.com
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