证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-150
广东星徽精密制造股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议于 2016 年 10 月 11 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 9 月
30 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长
蔡耿锡先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有
限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
根据公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销股份 122.875 万股，
公司已完成回购注销流程，公司股份总数由 210,537,500 股减少至 209,308,750
股。现拟对《公司章程》相关条款进行修订,并办理工商变更登记。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 11 日
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