证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-087
四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”、“本公司”
或“公司”）于 2016 年 9 月 2 日披露了《四川金石东方新材料设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下
简称“重组报告书（草案）”），并于 2016 年 9 月 11 日收到深圳证券交易所创业
板公司管理部下发的《关于对四川金石东方新材料设备股份有限公司的重组问询
函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 74 号）（以下简称“《问询函》”）。根
据问询函的要求，公司对重组报告书（草案）进行了部分补充、修改与完善，具
体修订情况说明如下：
1、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/三、
标的公司的产权控制关系/3、楼金及其一致行动人的认定情况”中补充披露了亚
洲制药自然人股东、机构股东及其实际控制人、本次交易除杨晓东之外的配套募
集资金认购方与楼金、楼金控制企业及楼金近亲属是否构成一致行动关系的情况
说明。
2、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/三、
标的公司的产权控制关系/3、楼金及其一致行动人的认定情况”中补充披露了本
次交易中部分亚洲制药股东放弃表决权的原因。
3、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第一节 本次交易概况/五、本次
交易对上市公司的影响/（一）本次重组对上市公司的股权结构的影响/1、发行
股份前后上市公司股权变化情况和 2、本次交易前后上市公司实际控制人未发生
变化”中补充披露了本次交易对上市公司股权结构的影响和本次交易前后上市
公司实际控制人未发生变化的情况说明。
4、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“重大事项提示/九、本次重组对上
市公司影响的简要介绍/（一）本次重组对上市公司股权结构的影响和第五节 发
行股份情况/二、本次发行股份具体情况/（七）本次发行股份对上市公司的影响”
中补充披露了本次交易对上市公司股权结构的影响。
5、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第九节 董事会就本次交易对上市
公司的影响进行的讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/
（四）标的公司在行业中的竞争情况/2、亚洲制药的核心竞争力”中补充披露了
亚洲制药的核心竞争力情况。
6、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第六节 交易标的资产评估情况/
四、董事会对本次交易评估事项的意见/（二）报告期及未来财务预测合理性分
析/1、营业收入预测合理性分析”中补充披露了标的公司经营性资产的估值中主
要收益预测指标合理性分析。
7、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第六节 交易标的资产评估情况/
四、董事会对本次交易评估事项的意见/（三）本次交易定价合理公允性的分析/5、
非经营性资产定价的公允性”中补充披露了标的资产非经异性资产及负债估值合
理性分析。
8、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第六节 交易标的资产评估情况/
四、董事会对本次交易评估事项的意见/（三）本次交易定价合理公允性的分析/4、
经营性资产作价与可比交易的对比分析”中补充披露了本次交易可比交易案例市
盈率比较情况。
9、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第六节 交易标的资产评估情况/
四、董事会对本次交易评估事项的意见/（三）本次交易定价合理公允性的分析/7、
亚科中心纳入交易方案的必要性、公允性、合理性分析”中补充披露了关于将亚
科中心纳入本次交易范围的必要性、公允性、合理性分析。
10、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第九节 董事会就本次交易对上
市公司的影响进行的讨论与分析/四、亚洲制药近两年及一期的盈利能力分析/（七）
经营活动产生的现金流量”中补充披露了标的公司 2016 年第一季度经营活动产
生现金流量净额为负数且远低于当期净利润的原因。
11、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（五）主要业务模式/3、销售模式”中补充披露了关于
快克和小快克报告期内在线下分别通过分销、协议连锁和合作商实现销售的比例
的情况。
12、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（五）主要业务模式/3、销售模式”中补充披露了关于
标的公司报告期内与经销商签订的经销协议及合作情况。
13、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（五）主要业务模式/3、销售模式”中补充披露了关于
与标的公司合作的药品经销商的药品经营资质情况。
14、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（六）主要产品生产销售情况/1、产能、产量及销量情
况”中补充披露了分季度的快克、小快克销售收入及销量情况。
15、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（六）主要产品生产销售情况”中补充披露了今幸胶
囊产销率及单价变动的原因、小快克报告期内价格下降的原因。
16、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/十三、
报告期的会计政策及相关会计处理/（七）标的公司业绩承诺基于的会计政策及
会计估计”中补充披露了标的公司每年度承诺业绩完成情况基于的会计估计方法。
17、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/五、
主要资产权属、对外担保、主要负债及合法合规情况/（一）主要资产权属情况/9、
在研药品情况和 10、在研保健品情况”中补充披露了标的公司在研药品以及在
研保健品的情况。
18、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（七）主要原材料和能源及其供应情况/4、主要原材料
占生产成本的比重”中补充披露了标的公司 2016 年一季度直接材料占生产成本
比重下降的原因。
19、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（九）环境保护”中补充披露了标的公司现有建设项
目环保合规性情况。
20、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（九）环境保护”中补充披露了标的公司现有日常环
保合规、日常环保情况。
21、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/四、
业务资质和特许经营权/（十二）排污许可证”中补充披露了关于报告期内标的
公司部分厂房的排污许可证尚未办理，对标的公司生产经营的影响以及截止目前
排污许可证取得的进展情况。
22、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/六、
标的公司的主营业务情况/（十二）核心技术人员特点分析及变动情况”中补充
披露了标的公司核心技术人员以及高级管理人员的任职期限和竞业禁止安排情
况。
23、公司在重组报告书（草案）（修订稿）“重大事项提示/十四、本次重组
相关方做出的重要承诺”中补充披露了相关方在重组报告书（草案）签署日至重
组报告书（草案）（修订稿）签署日之间新签署的重要承诺。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
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