证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-038
保定乐凯新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 9 月
28 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第
二届监事会第十一次会议的通知》，会议于 2016 年 10 月 10 日上午在公司 205
会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的表决方式为以现
场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》
与会监事一致认为：公司《2016 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的保定乐凯新材
料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文。
二、审议通过《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
与会监事一致认为：本次公司“研发中心建设项目”建设内容和实施进度的
调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实
施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东的利益的情形。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟
用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
2016 年 10 月 12 日
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