证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-057
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监事会换届选举提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会任期已于 2016 年 11 月 13 日届满，为顺利完成监事会
的换届选举（以下简称 “本次换届选举”）工作，公司监事会依据根
据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“公司法”）、《上海海顺新
型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）、和《上
海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，
现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届
选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事
任期从公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事、总经理
和其他高级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任监事。最近两年内
曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事
总数的二分之一。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股
份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐(监事候选人提名表见附件)
1、股东代表担任的监事候选人的推荐：
（1）公司监事会有权推荐第三届监事会由股东代表担任的监事
候选人；
（2）本公告发布之日单独或者合并持有 3%以上公司股份的股东
可以向公司第二届监事会推荐第三届监事会由股东代表担任的监事
候选人；
（3）单个推荐人推荐的人数不得超过 2 人。
2、职工代表担任的监事的产生职工代表出任的监事由本公司员
工民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起 5 天内（即 2016 年 10 月 16 日前）
以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行
资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会
审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法
律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事候选人为自
然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切
实履行监事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的简历和学历、学位证书复印件；（原件备
查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原
件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2016 年 10 月 16 日 17：
00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指
定联系人处方为有效。
七、 联系方式
联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
联系部门：公司证券部
联系人：童小晖、钱燕
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮编：201103
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 11 日
附件：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表
推荐人基本情况
推荐人 联系电话 证券账户 持股数量
被提名的候选人信息
姓名 性别 出生日期 电话
传真： 电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否
（请在“是” 或“否” 前打“√”）
简历
（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等， 可另附纸张）
其他说明
（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有
上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒等。可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
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