证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-056
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会任期将于 2016 年 11 月 13 日届满。为顺利完成董事会
的换届选举（以下简称 “本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中
华人民共和国公司法》（以下简 称“公司法”）、中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （以下简称“指导意见”）、
《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称 “公司
章程”）以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会议事
规则》、《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人
的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、 第三届董事会的组成
公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事
任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、 选举方式本次换届选举采取累积投票制。
三、 董事候选人的推荐（董事候选人提名表见附件）
(一) 非独立董事候选人的推荐公司董事会及截至本公告发布之
日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向公司第
二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推
荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二) 独立董事候选人的推荐公司董事会、监事会及截至本公告
发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 1%以上的股东有权向
公司第二届董事会书面推荐第三年届董事会独立董事候选人。单个推
荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、 本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起 5 天内（即 2016 年 10 月 16 日前）
以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的
董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提
请公司股东大会审议。
3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事
候选人亦应依法作出相关声明。
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独
立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、
独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易
所进行审核。
五、 董事任职资格
(一) 非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关
法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所
述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切
实履行董事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(二) 独立董事任职资格本公司独立董事候选人必须满足下述条
件：
1、 根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章
及规则；
3、 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验；
4、 公司章程规定的其他条件；
5、 具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社
会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟
姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5） 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、 关于推荐人应提供的相关文件说明
(一) 推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文
件：
1、 董事候选人推荐书（原件）；
2、 推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、 推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文
件：
（1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3） 股票账户卡复印件。
(二) 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2016 年 10 月 16 日 17：
00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指
定联系人处方为有效。
七、 联系方式
联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
联系部门：公司证券部
联系人：童小晖、钱燕
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮编：201103
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 11 日
附件：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届董事会董事候选人提名表
推荐人基本情况
提名人 联系电话 证券账户 持股数量
提名的候选人类别： □董事 □独立董事（请在董事类别前打 “√”）
被提名的候选人信息
姓名 性别 出生日期 电话
传真 电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否
（请在“是” 或“否” 前打“√”）
简历
（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等， 可另附纸张）
其他说明
（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股
股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
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