证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-064
重庆三峡油漆股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 9 月 27 日披露
了《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称
“重组预案”或“预案”），并于 2016 年 9 月 29 日收到深圳证券交易所下发的《关
于对重庆三峡油漆股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 64
号，以下简称“问询函”）。
针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同
时按照问询函的要求对重组预案进行了修改和补充，涉及的主要内容如下（如无
特殊说明，本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义）：
1、重组预案“释义”之“一般术语”中新增了相关释义；
2、重组预案“第一节本次交易方案概况”之“三、本次交易方案概述”中
新增“（四）业绩承诺设置合理性”；
3、重组预案“第三节交易对方情况”之“一、交易对方基本情况”之“（二）
历史沿革”中新增“4、2016 年 9 月，第一次股权转让”；
4、重组预案“第三节交易对方情况”之“一、交易对方基本情况”之“（三）
产权控制关系”中更新了重庆紫光的股权结构图；
5、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“三、产权控制结构”之“（三）
股权结构图”中更新了宁夏紫光的股权结构图；
6、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“六、主要资产、负债状况及
对外担保情况”之“（一）主要资产及权属状况”之“2、专利”中补充披露了专
利的有效期限；
7、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“六、主要资产、负债状况及
对外担保情况”之“（一）主要资产及权属状况”之“6、公司自有及租赁房产情
况”中补充披露了未办理房产证的房屋和已抵押的房产的面积、账面金额、评估
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金额、占全部房产比例，评估时对权属瑕疵的考虑、后续解决措施的相关内容；
8、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“六、主要资产、负债状况及
对外担保情况”之“（四）取得的业务许可资格或资质情况”中补充披露了宁夏
紫光后续办理资质证书的相关内容；
9、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“七、宁夏紫光的组织架构及
人员机构”之“（三）高级管理人员安排”中补充披露了保持宁夏紫光管理团队
的稳定性的相关措施；
10、重组预案“第六节本次发行股份的相关情况”之“（四）调价机制”中
新增“8、调价方案设置的合理性”；
11、重组预案“第七节标的资产预估作价及定价公允性分析”之“一、标的
资产预估作价情况”中补充披露了本次评估的基本情况、增值幅度、评估假设、
评估过程、参数选择及其依据；
12、重组预案“第十节本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易对上
市公司主营业务的影响”中补充披露了宁夏紫光与上市公司的相关业务是否具有
协同效应，后续将如何进行业务整合的相关内容；
13、重组预案“第十节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上
市公司同业竞争的影响”中补充披露了化医集团按产业类别划分的下属企业名目，
并说明了不存在同业竞争情况的相关内容；
14、重组预案“第十节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上
市公司关联交易的影响”中补充披露了宁夏紫光历年的关联交易情况的相关内容；
15、重组预案“重大风险提示”之“二、宁夏紫光的经营风险”和“第十一
节风险因素”之“二、宁夏紫光的经营风险”中新增了“（十五）标的公司部分
房产尚未取得房屋所有权证的风险”。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016 年 10 月 12 日
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