证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-073
渤海水业股份有限公司
关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
通知于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 10 月 11 日
9:00 以通讯表决的方式召开。本次应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人，公司
监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘逸荣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
1、《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
2、《关于补充及调整公司董事会专门委员会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
由于公司有一位独立董事辞职，导致公司董事会专门委员会人员空缺，现对
各专门委员会进行补充及调整选举如下：
战略委员会：
选举朱虹先生为第五届董事会战略委员会委员，刘逸荣女士继续担任主任委
员，刘瑞深先生继续任委员。
审计委员会：
补充选举韩晓萍女士为第五届董事会审计委员会委员，郭家利先生继续担任
主任委员，徐宝平先生继续担任委员。
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提名委员会：
补充选举韩晓萍女士为第五届董事会提名委员会委员，并推举韩晓萍女士为
主任委员，刘逸荣女士、郭家利先生继续担任委员。
薪酬与考核委员会：
补充选举韩晓萍女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，朱虹先生继续
任主任委员，刘瑞深先生继续担任委员。
3、《关于聘任王新玲女士为公司财务总监的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
由于公司原财务总监靳德柱先生提交了辞职报告，董事会同意靳德柱先生的
辞职申请，现聘任王新玲女士为公司财务总监。王新玲简历详见附件。
4、《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的公告》。
该议案需公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，意见书内容详见公司同日
公告的《独立董事事前认可意见》和《第五届董事会第二十六次会议相关独立意
见》。
5、《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
渤海水业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
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附件：王新玲简历
王新玲，女，35 岁，国际经济与贸易专业，本科学历，高级会计师，中共
党员。现任渤海水业股份有限公司副总经理，兼任天津海融商务咨询有限公司执
行董事。历任天津市水利基建管理处财务科副科长、审计科副科长，天津市滨海
水业集团有限公司审计部部长、总经济师。与公司的控股股东及实际控制人不存
在关联关系，不持有公司股份。没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任
职条件。
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