深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议独立董事专项意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限
公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的
有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持
实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，
对公司第二届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意
见：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，符合公司
经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致
同意公司使用募集资金11,919.44 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
经核查，我们认为：公司本次使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金
进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，
在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资
金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过 10,000 万元暂时闲
置的募集资金进行现金管理。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议独立董事专项意见
三、关于公司董事会换届选举的独立意见。
经核查，我们认为：本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序
符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的非独立董
事候选人邵健伟先生、张小麒先生、张永清先生、刘成凯先生均具备有关法律法
规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的
工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，
亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合
《公司法》和《公司章程》 的有关规定；本次提名的独立董事候选人房殿军先
生、梅月欣女士、郑飞先生均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易
所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所
必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 综上所述，我们
同意上述 7 名董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公
司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无
异议后提交股东大会审议表决。
四、关于确定公司第三届董事会董事薪酬的独立意见。
经核查，我们认为：公司确定第三届董事会董事薪酬的决策程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。 因此，我
们一致同意《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》，并同意将该议案提
交股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议独立董事专项意见
（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司
第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
吴清一
黄 纲
杨高宇
二O一六 年 十 月 九 日
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