股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-060
中电广通股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2016 年 10 月 10 日以通讯方式召开了第八届董事会第八
次（临时）会议。会议通知于 2016 年 10 月 5 日以电子邮件和通讯方
式送达全体董事。本届董事会共有 7 名董事，本次会议应参会 7 名，
实际参会 7 名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行
表决，决议如下：
一、审议通过《关于转让控股子公司北京金信恒通科技有限责任
公司股权的议案》
董事会同意签署《中电广通股份有限公司与中国电子信息产业集
团有限公司关于转让北京金信恒通科技有限责任公司 90%股权之股权
转让协议》：将控股子公司北京金信恒通科技有限责任公司（以下简
称：金信恒通）90%股权以 1 元人民币价格协议转让给公司控股股东
中国电子信息产业集团有限公司（以下简称：中国电子）。上述股权
转让完成后，金信恒通将成为中国电子的控股子公司，公司将不再持
有金信恒通股份。董事会授权公司管理层按照有关法律法规规定全权
办理与本次股权转让的相关事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李建军、贺少琨、李福江、白丽芳回避表决。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
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