股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临 2016-092
债券代码: 122287 债券简称:13 国投 01
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议
于 2016 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9
人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会
专业委员会主任委员的议案》。
根据董事会各专业委员会选举结果,同意曾鸣任提名委员会主任委员;同意
邵吕威任薪酬与考核委员会主任委员;同意黄慧馨任审计委员会主任委员。相关
人员任期与公司第十届董事会任期一致。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 10 日