证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-090
深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次
（临时）会议通知于 2016 年 10 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以
现场、视频及通讯方式于 2016 年 10 月 9 日下午在公司 A 会议室召开了本次会
议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：
一、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会第四十三次会议提名的独立董事候选人邓磊先生，因个人
原因申请不再作为独立董事候选人参加股东大会选举，现依据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司提名邓鹏先
生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。邓鹏
先生简历附后。
公司董事会同意提名邓鹏先生为第四届董事会独立董事候选人，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表
决。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四
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十四次（临时）会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事
候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于延期召开 2016 年第二次临时股东大会暨修改并新增
提案的议案》
公司董事会决定将2016年第二次临时股东大会的会议时间由2016年10月14
日延期至2016年10月19日，现场登记时间调整为2016年10月18日上午8:30～
12:00；下午14:00～17:30。修改调整了议案一《关于选举公司第四届董事会董
事的议案》的内容，取消邓磊先生作为独立董事候选人参加股东大会选举，并新
增邓鹏先生作为独立董事候选人参加股东大会选举。除上述变动的说明外，公司
2016年第二次临时股东大会的地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于延期召开2016年第二次股临时东大会暨修改并新增提案的补充通知》
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十日
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附件：邓鹏先生的简历
邓鹏先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学法律硕士，
获 2015 年度长沙市优秀律师。邓鹏先生曾在中国民主建国会湖南省委员会工作，
曾任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长、湖南天地人律师事务所律师、湖
南湘和律师事务所管理合伙人、湖南湘达律师事务所高级合伙人。现任佛山佛塑
科技集团股份有限公司独立董事，湖南湘达律师事务所主任、中国国际贸易促进
委员会（长沙）商事法律咨询与投诉中心专家顾问、湖南省律师协会涉外委员会
委员。
邓鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行
人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情
形。
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