证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-035
齐峰新材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2016年10月10日 15:00
（2）、网络投票时间：2016年10月9日至2016年10月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月10日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2016年10月9日15:00至10月10日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合。
5、主持人：董事长李学峰先生。
6、会议的通知：公司于2016年9月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《齐峰新材料股份有限公司关于召开2016
年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-032。本次会议的召集和召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 代表股份数(股) 占公司股份总数
的比例(%)
现场参会 97 138,688,250 28.0356
网络参会 200 20,684,041 4.1812
合 计 297 159,372,291 32.2169
其中，中小投资者
参会
现场参会的中小 89 24,799,269 5.0131
投资者
网络参会的中小 200 20,684,041 4.1812
投资者
8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员
和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 150,841,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.6470%；反对 8,479,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.3205%；弃权 51,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 36,952,094 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 81.2432%；反对票 8,479,416 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 18.6429%；弃权票 51,800 股（其中，因未投票
默认弃权 49,500 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1139%。
2. 审议通过《关于〈公司非公开发行股票方案〉的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 39,931,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.4162%；反对 8,246,816 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0209%；弃权 272,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5628%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 36,963,794 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 81.2689%；反对票 8,246,816 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 18.1315%；弃权票 272,700 股（其中，因未投
票默认弃权 272,400 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5996%。
2.2 发行股票的发行方式
表决结果：同意 39,919,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3921%；反对 8,275,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0810%；弃权 255,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 36,952,094 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 81.2432%；反对票 8,275,916 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 18.1955%；弃权票 255,300 股（其中，因未投
票默认弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.3 发行股票的发行时间
表决结果：同意 39,921,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3962%；反对 8,273,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0769%；弃权 255,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,954,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2476%；反对 8,273,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1911%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.4 发行股票的发行对象
表决结果：同意 39,919,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3921%；反对 8,275,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0810%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,952,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2432%；反对 8,275,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1955%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.5 发行股票的发行数量
表决结果：同意 39,921,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3962%；反对 8,273,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0769%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,954,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2476%；反对 8,273,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1911%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.6 发行股票的认购方式
表决结果：同意 39,919,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3921%；反对 8,275,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0810%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,952,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2432%；反对 8,275,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1955%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.7 发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
表决结果：同意 39,919,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3921%；反对 8,275,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0810%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,952,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2432%；反对 8,275,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1955%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.8 发行股票的锁定期
表决结果：同意 39,921,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3962%；反对 8,273,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0769%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,954,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2476%；反对 8,273,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1911%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.9 发行股票的上市地点
表决结果：同意 39,921,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3962%；反对 8,273,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0769%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,954,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2476%；反对 8,273,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1911%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.10 发行股票的募集资金用途及数额
表决结果：同意 39,925,351 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.4035%；反对 8,270,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0696%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,594 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2553%；反对 8,270,416 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1834%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.11 发行股票的发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 39,921,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3962%；反对 8,273,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0769%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,954,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2476%；反对 8,273,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1911%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
2.12 发行股票的发行决议的有效期
表决结果：同意 39,921,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.3962%；反对 8,273,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.0769%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.5269%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,954,094 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2476%；反对 8,273,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.1911%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认
弃权 253,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5613%。
3.审议通过《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》
表决结果：同意 39,925,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.4041%；反对 8,498,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.5396%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0563%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,894 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2559%；反对 8,498,116 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.6840%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃
权 25,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0600%。
4.审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
表决结果：同意 39,925,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.4041%；反对 8,420,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.3802%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 102,200 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.2157%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,894 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2559%；反对 8,420,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.5143%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认
弃权 102,200 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2298%。
5.审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意 39,925,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.4041%；反对 8,420,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.3802%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 102,200 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.2157%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,894 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2559%；反对 8,420,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.5143%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认
弃权 102,200 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2298%。
6.审议通过《关于批准李安东、李润生及其一致行动人免于以要约方式增
持公司股份的议案》
表决结果：同意 39,925,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 82.4041%；反对 8,465,016 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17.4713%；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1247%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,894 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2559%；反对 8,465,016 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.6113%；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃
权 58,100 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1328%。
7.审议通过《关于〈公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉
的议案》
表决结果：同意 150,846,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.6506%；反对 8,420,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.2838%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 102,200 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0656%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,894 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2559%；反对 8,420,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.5143%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认
弃权 102,200 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2298%。
8.审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意 150,846,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.6506%；反对 8,420,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.2838%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 102,200 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0656%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,894 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2559%；反对 8,420,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.5143%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认
弃权 102,200 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2298%。
9.审议通过《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 150,846,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.6506%；反对 8,450,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.3026%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0467%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,894 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2559%；反对 8,450,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.5803%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃
权 72,200 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1638%。
10.审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的议案》
表决结果：表决结果：同意 150,846,679 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 94.6505%；反对 8,420,916 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 5.2838%；弃权 104,696 股（其中，因未投票默认弃权 102,396 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,698 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2555%；反对 8,420,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.5143%；弃权 104,696 股（其中，因未投票默认
弃权 102,396 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2302%。
11.审议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 150,846,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.6506%；反对 8,420,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.2838%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 102,200 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0656%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,957,894 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 81.2559%；反对 8,420,916 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 18.5143%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认
弃权 102,200 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2298%。
12.审议通过《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资
金》
表决结果：同意150,846,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的94.6506%；反对8,420,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.2838%；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权102,200股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.0656%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意36,957,894股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的81.2559%；反对8,420,916股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的18.5143%；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权
102,200股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2298%。
四、 关于议案表决的有关情况说明
上述第1－9项系需要特别决议通过的议案，议案均获得出席会议股东和股东
代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；上述第2、3、4、5和6项系涉及关
联交易的议案，关联股东李学峰、李安宗、李安东、李润生所持表决权股份数量
110,921,224股回避表决；其余议案均为普通决议事项，获得出席股东大会的股
东所持表决权1/2以上审议通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师现场见证并出
具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2016年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
2016年10月11日
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