无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-108
无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2016 年 10 月 10 日 10:00 在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室召开，会
议通知于 2016 年 10 月 8 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董
事陈柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群、曾会明、ZHANG JIEFU，独立董事朱谦、俞
丽辉、周新宏出席了本次会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司对外投
资的议案》
2016 年 7 月 11 日，公司与福建智趣互联科技股份有限公司（以下简称“智
趣互联”）签订《战略合作协议》，双方希望通过建立紧密、长久及融洽的战略
合作伙伴关系，充分发挥各自特长，深化幼教产业布局，致力于在幼儿园家校共
育平台、幼儿园多媒体教育内容发布平台、幼儿园投资等幼儿教育产业的多个领
域，通过业务和资本的合作，共同做大做强，实现资源共享、优势互补，互惠共
赢。
智趣互联作为国内优秀的“互联网+幼教”整体解决方案提供商，为幼儿园
提供“智趣坞幼教系统”、“保贝卫士”家校互动安全系统平台、智能硬件终端
等教育信息化的软硬件服务。为加强技术研发，整合上下游产业，增强持续经营
能力，智趣互联筹划发行股份募集资金事项，拟向不超过 35 名符合条件的认购
对象，定向发行股份共计不超过 2,840,000 股（以下简称“本次增发”）。根据
《战略合作协议》，公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称
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“和晶宏智”）与智趣互联签订《福建智趣互联科技股份有限公司股份认购协议》，
和晶宏智拟以自有资金 29,999,993.66 元（单位：人民币元，下同）参与认购智
趣互联的本次增发，拟认购股份数量为 1,419,782 股，认购价格为 21.13 元/股。
智趣互联本次增发所募集的资金主要用于平台的研发及运营、投资幼儿园、
补充流动资金。和晶宏智通过本次资本合作，进一步加深公司与智趣互联的战略
合作关系，共同推进双方在幼教产业领域的业务发展，有利于提升和晶互联网教
育板块的综合竞争力和公司的持续经营能力，符合公司的战略需求。
《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》将与本决议
公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 10 日
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