股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号: 2016—105
万泽实业股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议审议的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
未获通过；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2016年10月10日下午2时30分；
网络投票时间: 2016年10月9日至2016年10月10日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年10月10日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016年10月9日下午3:00 至2016年10月10日下午3:00 的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
1
董事长黄振光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计16人，代表
股份270,080,667股，占公司总股份数的 54.9184％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数
268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；
通过网络投票的股东共有13人，代表股份数1,674,050股，占公司总
股份数的0.3404 ％。
中小股东出席的总体情况：
中小股东15人，代表股份12,403,567股，占公司股份总数2.5222％。
公司董事、监事、高级管理人员、候选董事、律师出席本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决情况，会议审议及表决结果如下：
（一）审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》未获通
过
表决结果：同意 1,670,450 股，占有效表决权股数 0.6185％；反对
268,408,017 股，占有效表决权股数 99.3807％；弃权 2,200 股，占有效
表决权股数 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意1,670,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4675％；反
对10,730,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5148 ％；弃权
2
2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0177％。
（二）审议通过《关于增补第九届董事会董事候选人的议案》
2.1 陈岚女士当选为第九届董事会董事。
表决结果：同意 268,406,648 票， 占有效表决权股数的 99.3802 %。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5037％。
（三）审议通过《关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》
3.1 张汉斌先生当选为第九届董事会独立董事。
表决结果：同意 268,406,648 票， 占有效表决权股数的 99.3802 %。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5037％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、李敏律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2016
年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 10 日
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