证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2016—106
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十六次会议于
2016年10月10日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年9月30日
以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7
人，其中董事毕天晓、独立董事张汉斌以通讯方式参加会议，公司监事及
高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已变化，同意调整董事会战略委员会成员
为黄振光先生、陈岚女士、陈伟岳先生、王苏生先生、张汉斌先生，黄振
光先生任战略委员会召集人。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已变化，同意调整董事会薪酬与考核委员
会成员为张汉斌先生、陈伟岳先生、王苏生先生、黄振光先生、陈岚女士，
张汉斌先生任薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已变化，同意调整董事会审计委员会成员
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为张汉斌先生、陈伟岳先生、王苏生先生、黄振光先生、毕天晓先生，张
汉斌先生任审计委员会召集人。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
因本公司与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项，由于相关
事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月
11 日开市起停牌。经进一步明确，该事项已构成重大资产重组，公司股票
于 2016 年 7 月 25 日进入重大资产重组程序。经过慎重筹划和大量论证，
公司及相关方积极推进了本次重组事项的各项工作。但由于交易各方未能
就本次交易的核心条款达成一致，且达成的时间尚无法确定，为维护公司
及广大投资者利益，经审慎考虑，同意公司终止筹划本次重大资产重组事
项，并向深圳证券交易所申请公司股票于 2016 年 10 月 11 日（星期二）开
市起复牌。
具体内容详见公司《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌
公告》（公告编号：2016-107）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事已就公司终止筹划本次重大资产重组事项发表独立意
见。
本次重组事项财务顾问华创证券有限责任公司已就公司终止筹划本次
重大资产重组事项发表专项核查意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 10 日
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