证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2016-065
贵州盘江精煤股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
盘江控股集团公司会议中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 976,236,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.9852
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张仕和先生主持，采取
现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经广
东普罗米修（前海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，
会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1/7
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王岗先生因公务未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘明先生因公务未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书张发安出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
1.01 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.0000
1.02 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.00
1.03 募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
2/7
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.00
2、议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报
告（三次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.0000
4、议案名称：关于终止公司 2015 年员工持股计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：关于终止《公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公
3/7
司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《公司与浙银汇智
（杭州）资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购
协议的补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.0000
6、议案名称：关于公司拟与两名投资者签署认购协议的补充协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.0000
7、议案名称：关于终止《公司与贵州盘江煤层气开发利用有限责任
公司之附条件生效的增资协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
8、议案名称：关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》
的议案
4/7
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.0000
9、议案名称：关于《公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理
人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,232,882 99.9996 3,600 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于调整公司
1 非公开发行股 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
票方案的议案
发行对象及认
1.01 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
购方式
1.02 发行数量 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
募集资金数额
1.03 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
及用途
关于《公司非公
2 开发行 A 股股 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
票预案》的议案
3 关于《公司非公 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
5/7
开发行股票募
集资金使用的
可行性报告（三
次修订稿）》的
议案
关于终止公司
4 2015 年员工持 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
股计划的议案
关于终止《公司
与浙银汇智（杭
州）资本管理有
限公司之附条
件生效的非公
开发行股份认
购协议》、《公司
5 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
与浙银汇智（杭
州）资本管理有
限公司之附条
件生效的非公
开发行股份认
购协议的补充
协议》的议案
关于公司拟与
两名投资者签
6 署认购协议的 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
补充协议的议
案
关于终止《公司
与贵州盘江煤
层气开发利用
7 有限责任公司 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
之附条件生效
的增资协议》的
议案
关于《非公开发
行股票摊薄即
8 期回报及填补 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
回报措施》的议
案
关于《公司实际
控制人、控股股
9 东、董事、高级 15,182,282 99.9762 3,600 0.0238 0 0.0000
管理人员关于
非公开发行股
6/7
票摊薄即期回
报采取填补措
施的承诺》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中：议案1的所有子
议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案1－9为特别决
议事项，已经出席股东大会股东（或股东代理人）所持表决权总数的
三分之二以上通过；议案7属关联交易事项，已经出席会议的非关联
股东（或非关联股东代理人）所持有表决权三分之二以上通过，关联
股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司回避表决（持有股份为
961,050,600股，占公司总股本的58.07%）。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东普罗米修（前海）律师事
务所
律师：黄战辉、纪金彪
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次临
时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州盘江精煤股份有限公司
2016 年 10 月 10 日
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