证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-064
证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2016
年 10 月 10 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前 10 天
（即于 2016 年 9 月 29 日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。
会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公
司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于本次重大资产重组交易由全资子公司盛和资源（德昌）有
限公司受让赣州晨光稀土新材料股份有限公司、海南文盛新材料科技股份有限公司少量
股份相关事宜的议案》
同意由公司全资子公司盛和资源（德昌）有限公司在本次重大资产重组获批后分别
承接赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）、海南文盛新材料科技
股份有限公司（以下简称“文盛新材”）各 0.01%的股份，转让价格与本次交易价格相同。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、《关于同意与中核金原铀业有限责任公司、湖南省稀土产业集团有限公司
签署〈股东出资协议书〉的议案》
同意公司与中核金原铀业有限责任公司、湖南省稀土产业集团有限公司签署《股东
出资协议书》，共同出资设立湖南中核新材料有限责任公司（暂定名，公司名称以工商
部门登记核准为准），其中公司出资人民币 1,000 万元，认购其 10%的股权。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
报备文件：董事会决议
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