证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-069
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监
事会第二十七次会议于 2016 年 10 月 10 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现
场表决的方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 30 日分别以邮件、电话和书面的方
式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先
生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加康芝广东生产基
地项目投入的议案》。
2.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购股权项目暨关联
交易的议案》。
经审议，公司监事会认为本次追加投资有利于进一步完善该项目建设，提高
公司资金使用效率和公司盈利水平，不会对本公司实施该项目造成实质性的影
响，符合公司的长远发展战略，符合公司及全体股东的利益，内容和程序符合相
关法律、法规的规定；同时监事会认为本次股权的收购，将有利于公司实施追加
广东生产基地项目的建设目标，符合公司的长远发展战略，符合公司及全体股东
的利益，本次关联交易已经过具有证券从业资格的审计及评估单位进行审计、评
估，本次交易价格以资产评估结果为定价依据，定价公允合理，本次交易不存在
损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。鉴此，监事会同意本次
事项。
-1-
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投
入暨关联交易的公告》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监 事 会
2016 年 10 月 10 日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
