证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-067
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2016 年 10 月 10 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯方式召
开。会议通知于 2016 年 9 月 30 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加康芝广东生产基
地项目投入的议案》。
同意公司使用 8000 万元超募资金对该项目进行追加投入，其中：土地使用
权投资预计 3220 万元（拟通过收购中山宏氏健康科技有限公司 100%股权以获得
土地使用权），其他工程费用预计 4780 万元；同意康芝广东生产基地项目通过两
个子项目即康大建设项目（拟定项目名称）及中山宏氏建设项目（拟定项目名称）
进行统一规划及建设；追加投入后，康芝广东生产基地项目的总投资额为
30677.86 万元，同意公司按追加投资后的建设规模以及各子项目具体建设情况
使用项目资金。
关联董事洪江游、洪江涛及洪丽萍回避表决，独立董事已对该事项进行事前
认可并发表同意的独立意见，均同意本次交易。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投
1
入暨关联交易的公告》。
2. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购股权项目暨关联
交易的议案》。
公司董事会同意公司使用“对广东生产基地项目进行追加 8000 万元人民币
超募资金投入”中的 3013.36 万元人民币收购中山宏氏健康科技有限公司 100%
股权，同意公司在该股权收购完成后继续使用“对广东生产基地项目进行追加
8000 万元人民币超募资金投入”中的余额 4986.64 万元人民币增资中山宏氏，
该资金将用于广东生产基地项目子项目中山宏氏建设项目的建设，同意设立该超
募资金专户，同时授权公司管理层签署本次超募资金使用的四方监管协议,同时
授权公司管理层负责该项目建设的各项事宜。
关联董事洪江游、洪江涛及洪丽萍回避表决，独立董事已对该事项进行事前
认可并发表同意的独立意见，均同意本次交易。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投
入暨关联交易的公告》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 10 日
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