西安旅游股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》以及《公司章程》等有关规定，作为西安旅游股份有限公司的独
立董事，我们对公司第七届董事会第十六次会议《关于公司董事会换
届选举的议案》，发表如下独立意见：
第八届董事会非独立董事、独立董事候选人提名程序符合《公司
法》、《公司章程》等的有关规定。根据各位候选人的个人履历、工
作业绩等情况，其具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》
第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件
规定的任职资格和条件。同意提名谢平伟先生、王伟先生、段伟先生、
景英杰先生、岳福云先生、吴妍女士为第八届董事会非独立董事候选
人，同意提名金博先生、陶克俭先生、李铁军先生为第八届董事会独
立董事候选人。
独立董事签字：
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马 晓 辉 金 博 陶 克 俭
二〇一六年十月十日
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