证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-088
思美传媒股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第三届董事会
2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2016 年 10 月 10 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票：2016 年 10 月 9 日-2016 年 10 月 10 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10
月 10 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2016 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 10 日
下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室。
5、主持人：公司董事长朱明虬先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人 41 人，代表股份 173,452,064 股，
占公司总股本的 60.63%。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者 35 人，代
表股份 5,879,552 股，占公司股本总数的 2.06%；
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表有表决权的股份
153,297,191 股,占公司总股本的 53.58%；
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 33 人，代表有表决权的股份 20,154,873 股，占公司总
股本的 7.05％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案：
1、审议并通过了《关于选举王磊先生为第三届监事会监事的议案》。
表决结果：
同意 173,452,064 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,879,552 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.00%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.00%。
以上议案已经公司第三届监事会第十九次会议决议通过，内容详见公司
2016 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
五、律师出具的法律意见：
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美
传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1、经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决
议；
2、浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
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