证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-104
北京掌趣科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 10 月 10 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016
年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举第三
届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关
于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。本次股东大会同意公司董事会换
届，并选举邓攀先生、胡斌先生、姚文哲先生、李好胜先生、黄迎春女士、吴琳
光先生为公司第三届董事会非独立董事；选举雷家骕先生、李仁玉先生、姜照东
先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大
会通过之日起计算。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举齐惠敏先
生、喻珑先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事燕琪女士，共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任
期三年，自本次股东大会通过之日起计算。
因任期届满，楼珊珊女士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，楼珊珊女士未持有公司股份。
因任期届满，何佳先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，何佳先生未持有公司股份。根据《北京掌趣科技股份有限公
司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，何佳先生作为公司股权激励计划
的激励对象已获授的股票期权（含尚未进入行权期的股票期权）将终止行使并由
公司予以注销。
公司及公司董事会对楼珊珊女士、何佳先生在任职期间的勤勉工作及对公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 10 日
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