证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-103
北京掌趣科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1） 会议召集人：公司董事会
（2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3） 会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 10 月 10 日（星期一）14:30
网络投票时间：2016 年 10 月 9 日-2016 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016 年 10 月 9 日 15:00
至 2016 年 10 月 10 日 15:00 的任意时间。
（4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
1
（5） 会议主持人：董事长邓攀先生
（6） 会议的通知：公司于2016年9月23日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-102）。
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
（1） 出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 37
人，代表公司有表决权的股份数为 914,505,065 股，占公司有表决权股份总数的
33.0042%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 35 人，代表有表决权的股份
415,627,447 股，占公司有表决权股份总数的 14.9999%。
（2） 现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 20 人，代表公司有表决权的股
份数 879,012,739 股，占公司有表决权股份总数的 31.7233%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 17 人，代表公司有表决权的股
份数 35,492,326 股，占公司有表决权股份总数的 1.2809%。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了邓攀先生、胡斌先生、姚文哲先生、李好胜先生、
黄迎春女士、吴琳光先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通
过之日起三年。具体表决结果如下：
2
总表决情况：
1.01 候选人：邓攀 同意股份数：914,081,766 股 是否当选：是
1.02 候选人：胡斌 同意股份数：914,081,765 股 是否当选：是
1.03 候选人：姚文哲 同意股份数：914,081,765 股 是否当选：是
1.04 候选人：李好胜 同意股份数：914,081,765 股 是否当选：是
1.05 候选人：黄迎春 同意股份数：914,081,765 股 是否当选：是
1.06 候选人：吴琳光 同意股份数：914,082,771 股 是否当选：是
中小股东表决情况：
1.01 候选人：邓攀 同意股份数：415,204,148 股
1.02 候选人：胡斌 同意股份数：415,204,147 股
1.03 候选人：姚文哲 同意股份数：415,204,147 股
1.04 候选人：李好胜 同意股份数：415,204,147 股
1.05 候选人：黄迎春 同意股份数：415,204,147 股
1.06 候选人：吴琳光 同意股份数：415,205,153 股
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了李仁玉先生、雷家骕先生、姜照东先生为公司第
三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01 候选人：李仁玉 同意股份数：914,081,765 股 是否当选：是
2.02 候选人：雷家骕 同意股份数：914,081,766 股 是否当选：是
2.03 候选人：姜照东 同意股份数：914,081,768 股 是否当选：是
中小股东表决情况：
3
2.01 候选人：李仁玉 同意股份数：415,204,147 股
2.02 候选人：雷家骕 同意股份数：415,204,148 股
2.03 候选人：姜照东 同意股份数：415,204,150 股
3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举了齐惠敏先生、喻珑先生为公司第三届监事会非职
工代表监事。以上两名监事和职工代表监事燕琪女士共同组成公司第三届监事会，
任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
3.01 候选人：齐惠敏 同意股份数：914,081,765 股 是否当选：是
3.02 候选人：喻珑 同意股份数：914,081,768 股 是否当选：是
中小股东表决情况：
3.01 候选人：齐惠敏 同意股份数：415,204,147 股
3.02 候选人：喻珑 同意股份数：415,204,150 股
4、 审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的
议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 914,081,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9537%；反对 423,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 415,204,147 股，占出席会议有表决权股份总数的 45.4021%；反对 423,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股。
5、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
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表决结果：通过。
表决情况：
同意 914,081,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9537%；反对 423,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 415,204,147 股，占出席会议有表决权股份总数的 45.4021%；反对 423,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、刘勇律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司 2016 年第六次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件
1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》；
2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第六次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2016年10月10日
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