证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-077
成都硅宝科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司监事会于 2016 年 9 月 29 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第
三届监事会第二十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第二
十次会议于 2016 年 10 月 10 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由
公司监事会主席岳润栋先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨
论。经全体监事投票表决，会议审议通过了如下议案：
1、《关于收购控股子公司硅宝好巴适 40%股权的议案》。
为进一步增强公司对子公司的管理和控制能力，提高经营决策效率。经公司
与控股子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）
2 位自然人股东协商一致，公司拟将收购其所持有硅宝好巴适 40%的股权，收购
价格为硅宝好巴适注册资本（注册资本 200 万元人民币）的 40%，即 80 万元人民
币。目前，硅宝好巴适 2 位自然人股东已共同签署了《放弃转让股权优先购买权
暨同意股权转让声明书》。收购完成后，公司将持有硅宝好巴适 100%的股权，硅
宝好巴适将成为公司的全资子公司。
本次交易价格公平、合理、公允，符合公司及全体股东的利益。本次交易不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重
大资产重组。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
二 0 一六年十月十日
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