证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-076
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于 2016 年 9 月 29 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第
三届董事会第二十二次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第
二十二次会议于 2016 年 10 月 10 日以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。出席会议的董事人数符合法律和公司章
程的规定。因董事长出差在外，会议由公司副董事长王有治先生主持。与会董事
对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了
如下议案：
1、《关于收购控股子公司硅宝好巴适 40%股权的议案》。
为进一步增强公司对子公司的管理和控制能力，提高经营决策效率。经公司
与控股子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）
2 位自然人股东协商一致，公司拟将收购其所持有硅宝好巴适 40%的股权，收购
价格为硅宝好巴适注册资本（注册资本 200 万元人民币）的 40%，即 80 万元人
民币。目前，硅宝好巴适 2 位自然人股东已共同签署了《放弃转让股权优先购买
权暨同意股权转让声明书》。收购完成后，公司将持有硅宝好巴适 100%的股权，
硅宝好巴适将成为公司的全资子公司。本次交易涉及的金额在董事会权限范围之
内，无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年十月十日
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