证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-067
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
2、本次股东大会没有否决议案。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会议案不涉及关联交易，股东无须回避表决。
5、本次股东大会中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、本次股东大会议案均需特别决议通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间：现场召开时间为 2016 年 10 月 10 日下午 14:00
2、网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时
间为 2016 年 10 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投
票系统进行网络投票，时间为 2016 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 10
日下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会
议室
4、召开方式：现场和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长陈晓
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2014 年修订）》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》
的规定。
二、会议的出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人、代表股份 20,790,928
股，占公司有表决权股份总数的 23.6261%;
2、通过网络投票出席会议的股东 3 人、代表股份 16,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0183％;
3、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，国浩律师（北京）事务所
程贤权律师和李懿雄律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。本次股东大会审议的
议案均需特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的三分之二以上通过。议案均不涉及关联交易,股东无须回避表决。第 2 项议案
包括 9 个单项议案，每个单项议案的子议案需逐项表决。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股
票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票方案的
议案》
2.1 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
2.2 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
2.3 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
2.4 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
2.5 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
2.6 议案名称：锁定期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
2.7 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
2.8 议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
2.9 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20806728 99.9986 0 0 300 0.0014
3、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募
集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016 年非公开发行 A 股
股票摊薄即期收益的风险提示性公告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况
专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金收购标的资产事项不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉
及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
10、 议案名称： 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司收购标的资产符合上市公
司重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
11、 议案名称： 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署附条件生效的股
权收购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
12、 议案名称： 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署附条件生效的股
权收购协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
13、 议案名称： 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
14、 议案名称： 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于未来三年股东回报规
划（2017 年-2019 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20807028 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，中小投资者的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
1 关于公司符合非公开发行股票条件的 41527 100 0 0 0 0
议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
关于非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
2.2 发行方式 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
2.3 发行对象及认购方式 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
2.4 发行数量 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
2.5 发行价格及定价原则 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
2.6 锁定期及上市安排 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
2.7 募集资金数量及用途 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
2.8 本次发行前滚存利润安排 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
2.9 本次发行决议的有效期 41227 99.2776 0 0 300 0.0722
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
3 关于非公开发行 A 股股票预案（修订 41527 100 0 0 0 0
稿）的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票募集资金运
4 41527 100 0 0 0 0
用的可行性分析报告（修订稿）的议
案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄
5 41527 100 0 0 0 0
即期收益的风险提示性公告（修订稿）
的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
6 关于前次募集资金使用情况专项报告 41527 100 0 0 0 0
的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
7 非公开发行 A 股股票募集资金收购标 41527 100 0 0 0 0
的资产事项不构成关联交易的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票涉及的<审计
8 41527 100 0 0 0 0
报告>、<资产评估报告>及<备考审计
报告>的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于评估机构的独立性、评估假设前
9 41527 100 0 0 0 0
提的合理性、评估方法的适用性及评
估结果的合理性的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
收购标的资产符合上市公司重大资产
10 41527 100 0 0 0 0
重组条件的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
11 关于签署附条件生效的股权收购协议 41527 100 0 0 0 0
的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
12 关于签署附条件生效的股权收购协议 41527 100 0 0 0 0
之补充协议的议案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办
13 41527 100 0 0 0 0
理本次非公开发行股票具体事宜的议
案》
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
14 关于未来三年股东回报规划（2017 年 41527 100 0 0 0 0
-2019 年）的议案》
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：程贤权、李懿雄
2、律师见证结论意见
本次股东大会由 国浩律师（北京）事务所现场见证，并就有关事项出具了
法律意见书，国浩律师（北京）事务所程贤权、李懿雄认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法
律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、
出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、
表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
五、备查文件目录
1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016 年 10 月 11 日
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