证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—126
中山达华智能科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；
（四）本次股东大会所审议议案属于特别决议事项的，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》刊登了《达华智能：关于召开2016年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2016-116）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2016 年 10 月 10 日（星期一）上午 9:30
网络投票时间：2016 年 10 月 9 日（星期日）—2016 年 10 月 10 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10
月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 9 日下午 15:00—2016 年 10 月 10 日下午
15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号公司会议室
6、会议主持人：董事长蔡小如先生
7、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 名，所持有
表决权的股份数为 647,595,070 股，占公司有表决权股份总额的 59.1203%。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 14 名，所持有表决权的股份
数为 16,284,379 股，占公司有表决权股份总额的 1.4866%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 名，所持有表决权的股
份数为 647,586,770 股，占公司有表决权股份总额的 59.1195%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 4 名，所持有表决权的股
份数为 8,300 股，占公司有表决权股份总额的 0.0008%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场
会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所李建辉律师、牟奎霖律师出席本次股东大
会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会
所审议议案属于特别决议事项的，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》
表决结果：同意 647,588,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9990%；反对 6,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 1,700 股，占参与网络投票
所有股东所持表决权的 20.4819%；反对 6,600 股，占参与网络投票所有股东所持
表决权的 79.5181%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 16,277,779 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.9595%；反对 6,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.0405%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东蔡小文（或其代理人）未出席本次股东大会，
关联股东蔡小如回避表决。
表决结果：同意 195,620,469 股，占出席本次股东大会的非关联股东及非关
联股东代理人所持表决权的 99.9966%；反对 6,600 股，占出席本次股东大会的非
关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 0.0034%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结
果如下：同意 1,700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 20.4819%；反对
6,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 79.5181%；弃权 0 股，占参与
网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 16,277,779 股，占出席会议非关联中小股东（含
网络投票）所持表决权的 99.9595%；反对 6,600 股，占出席会议非关联中小股东
（含网络投票）所持表决权的 0.0405%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东（含
网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东蔡小文（或其代理人）、上官步燕（或其代
理人）未出席本次股东大会，关联股东蔡小如回避表决。
表决结果：同意 195,620,469 股，占出席本次股东大会的非关联股东及非关
联股东代理人所持表决权的 99.9966%；反对 6,600 股，占出席本次股东大会的非
关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 0.0034%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结
果如下：同意 1,700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 20.4819%；反对
6,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 79.5181%；弃权 0 股，占参与
网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 16,277,779 股，占出席会议非关联中小股东（含
网络投票）所持表决权的 99.9595%；反对 6,600 股，占出席会议非关联中小股东
（含网络投票）所持表决权的 0.0405%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东（含
网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所李建辉律师、牟奎霖律师列席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所认为，贵公司 2016 年第二
次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及
表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
六、会议备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月十一日
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