证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-077
江苏银河电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2016 年 9 月 30 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2016 年 10
月 10 日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张红、薛利军、白晓旻、陈友春、
黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集
与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议审议并通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》。
公司 2015 年非公开发行 A 股股票已经中国证监会核发《关于核准江苏银河
电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1973 号），核准公
司向特定对象非公开发行股票。截至 2016 年 9 月 24 日，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《验资报告》，确认本次非公开发行股票募集资金已全部到账。
鉴于本次非公开发行股票募投项目中的“智能机电设备及管理系统产业化项
目”由公司下属全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机
电”）全部实施，公司同意将该项目的拟投入募集资金金额共计 37,580.70 万元
对同智机电进行增资，增资金额用于实施“智能机电设备及管理系统产业化项
目”。本次增资完成后，同智机电注册资本将由 10,000 万元增加至 47,580.70
万元。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金增资全资子公司的公告》详见证券
时报、中国证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
新修订的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2016 年 10 月 10 日
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