证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-104
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十六次会议于 2016 年 10 月 8 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 28 日以
电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于与甘肃省敦煌市人民政府签订敦煌光电文化博览园观
光项目合作框架协议的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于与青海省海西州人民政府签署海西州 1000MW 太阳能
光热发电项目开发合作协议书的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过了《关于与青海省海西州人民政府签署 1000MW 太阳能光热发
电配套产业园区建设合作协议的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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《证券时报》、《证券日报》。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2015 年 4 月 30 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与甘肃
省敦煌市能源局签订敦煌首航节能光热发电二期 2*50MW 项目合作框架协议的议
案》，该项目经优化设计方案后，将原备案的 2*50MW 熔盐塔式光热发电技术方案
变更为 100MW 熔盐塔式光热发电技术方案，并于 2015 年 10 月 29 日收到甘肃省
发改委同意变更技术路线的复函。为推进该项目的实施，现董事会决定于 2016
年 10 月 26 日召开 2016 年第六次临时股东大会。
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三、备查文件
1、第二届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 10 日
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