证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-061
北京万向新元科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于2016年10月10日在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席王际松先
生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式表决通过了以下决议：
(一)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《投资者投诉
处理工作制度》。具体审核意见如下：
监事会认为：制定《北京万向新元科技股份有限公司投资者投诉处理工作制
度》有利于公司建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护
公司信誉，符合《公司法》、《证券法》和国办发〔2013〕110号《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关规定。
(二)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《防范控股股
东及关联方资金占用管理办法》。具体审核意见如下：
监事会认为：为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜
绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，制定《防范控股股东及关联方资金占
用管理办法》对股东及关联方进行管理。
(三)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京万向新元
科技股份有限公司未来三年分红规划（2016-2018年）的议案》。具体审核意见
如下：
监事会认为：为进一步健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机
制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在致力于成
长和发展的同时高度重视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性
和连续性。董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求、外部融资环境等因素提
出并拟定公司的未来三年分红规划（2016-2018年）符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，符合公司的战略发展，不会损害中小投资者的利益。
（以下无正文）
特此公告!
北京万向新元科技股份有限公司
监事会
2016 年 10 月 10 日
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