深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-112
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临
时）会议于 2016 年 10 月 10 日上午 10：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华
科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于 2016 年 9 月 27 日以通讯、电子邮件等
方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王磊先生
主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公
司提供担保的议案》。
董事会认为：本次被担保对象每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，
公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，此次担保有利于每克拉美筹措
资金，顺利开展其经营业务。每克拉美向银行申请的续贷业务符合相关法律、法
规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为全子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
章程修改的内容如下：
1
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告
修改前 修改后
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营
范围是：研发生产经营电工仪器仪表、微电 范围为：国内贸易，珠宝首饰、工艺品、服
子及元器件、水电气热计量自动化管理终端 装、箱包、眼镜等消费品的批发、进出品及
及系统、成套设备及装置、电力管理终端、 相关配套业务；投资兴办实业及相关咨询服
购电预付费装置、RFID读写器系列、无线产 务；旅游产业投资及相关咨询服务；产业园
品系列、油田及配电网数据采集、能源监测； 与城镇一体化项目策划和开发、观光休闲旅
研发仪表自动测试、分布式能源及合同能源 游与生态农业项目开发及相关咨询服务（不
管理系统；上述相关业务的软件开发、系统 涉及法律、行政法规、国务院决定规定需另
集成及技术服务；销售公司自产产品；经营 行办理相关经营项目审批的，按国家有关规
货物及技术进出口（不含进口分销及国家专 定办理申请）；品牌策划、推广；电动汽车充
营专控商品）。电动汽车充电设施、分布式 电设施、分布式储能系统的批发（涉及专项
储能系统的批发（涉及专项规定的取得相关 规定的取得相关许可后方可经营）；电力工程
许可后方可经营）；电力工程安装、调试及 安装、调试及维护； 研发生产经营电工仪器
维护；珠宝首饰、工艺品的批发、进出品及 仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动
相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品， 化管理终端及系统、成套设备及装置、电力
涉及配额、许可证管理及其经专项规定管理 管理终端、购电预付费装置、RFID读写器系
的商品，按国家有关规定办理申请）；实业 列、无线产品系列、油田及配电网数据采集、
项目投资咨询。 能源监测；研发仪表自动测试、分布式能源
及合同能源管理系统；上述相关业务的软件
开发、系统集成及技术服务；销售公司自产
产品；经营货物及技术进出口（不含进口分
销及国家专营专控商品）。
本次公司章程修改结果以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<对外
投资管理办法>的议案》。
公司修改后的《对外投资管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
四、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<子公
司管理制度>的议案》。
公司修改后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
五、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016
年第六次临时股东大会的议案》。
2
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告
公司《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十一日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
