证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-109
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议于2016年10月9日下午13:00以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于
2016年9月30日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于百望股份有限公司引入新股东增资暨关联交易的议案
经审议，董事会同意旋极信息参股公司百望股份有限公司以增资扩股的方式
引入新股东北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）。汇达基金使用人民币7,500
万元向百望股份增资，增资后持有其4.4776%股权。
汇达基金是公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的一致行动人，本次交易
构成关联交易。
公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见，详见同日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站的公告。公司《关于百望股份有限公司引入新股
东增资暨关联交易公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站的公告。
董事长陈江涛先生作为本议案关联方，回避表决。
1
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案
同意公司于2016年10月26日（星期三）下午15:00以现场投票结合网络投票
的形式召开2016年第六次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2016 年 10 月 10 日
2
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