第三届董事会第九次会议
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-078
恺英网络股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016
年9月29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年
10月10日上午9：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会
议室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，
公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《恺英网络股份
有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。
董事会认为公司 2016 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合
《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份公司章程》等相关法律法规的规定，
报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映
公司半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具 体 内 容 详 见 2016 年 10 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资孙公
司拟投资西藏志睿创业投资企业（有限合伙）的议案》
公司为了更好地利用资本市场稳定发展的趋势，借助专业战略合作伙伴的经
第三届董事会第九次会议
验和资源，实现较高的资本增值收益，公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公
司拟以其自有资金人民币 10,000 万元参与投资西藏志睿创业投资企业（有限合
伙 ） 。 具 体 内 容 详 见 2016 年 10 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2016 年 10 月 11 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事
会第九次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 10 日
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