独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项发表的的独立意见
浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的
规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着对公司及全体股东负责的态度，就关于第六届董事会第五次会议相关事
项发表如下意见：
一、关于增加日发卢森堡公司注册资本的事项
独立董事认为：公司本次增资的资金来源为自有资金，是基于今后的海外投
资和融资需求考虑。收购海外优良资产是公司未来发展的重要举措，也是设立海
外公司的目的。此次增资符合日发卢森堡公司实际发展需要，有利于发挥海外公
司优势，符合全体股东及公司的利益。因此，同意增加日发卢森堡公司注册资本
的事项。
二、关于收购意大利 MCM 公司剩余股权的事项
独立董事认为：自收购后，意大利 MCM 公司经过整合调整，经营状况得到了
一定的改善，订单呈现饱和状态。现收购意大利 MCM 公司剩余股权增强了对其的
控制力度，提高决策效率，符合公司发展战略。同意日发卢森堡公司收购意大利
MCM 公司剩余股权事项。
三、关于为子公司提供融资担保的事项
独立董事经审慎核查，认为：日发香港为公司全资子公司，公司为其提供融
资担保，有助于解决子公司的海外投资经营资金需求；同时此次担保基于降低子
公司财务成本的目的，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合
深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，
同意公司为子公司提供融资担保。
独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项发表的的独立意见
独立董事：仝允桓
汤立民
潘自强
二○一六年十月九日
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