汇丽B:第七届董事会第十次会议(临时)决议公告

来源:上交所 2016-10-11 00:00:00
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证券代码:900939 证券简称:汇丽 B 公告编号:临 2016-018

上海汇丽建材股份有限公司

第七届董事会第十次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月

27 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第十次

会议(临时)通知。本次会议于 2016 年 10 月 10 日上午以通讯方式

召开。本次董事会会议应到董事 8 名,实到 8 名。公司监事及高级管

理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、

法规的要求。

经与会董事认真审议表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》。

根据公司股东的推荐,董事会提名委员会审查和董事会表决,同

意推选陈建兵先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董

事会任期一致。陈建兵先生简历附后。

公司独立董事发表了同意意见。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 10 月 26 日下午 2:30 在上海市浦东新区周浦镇

横桥路 406 号三楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会,审

议《关于增补第七届董事会董事的议案》及《关于增补第七届监事会

监事的议案》。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日

附:陈建兵先生简历

陈建兵,男,中共党员,1972 年 12 月出生,中欧国际工商管理

硕士。1996 年 7 月参加工作,历任上海宝钢集团有限公司工程师、

艾默生过程管理有限公司(艾默生子公司)中国区市场部经理、上海

华虹(集团)有限公司业务发展部总经理、上海贝岭股份有限公司(华

虹上市子公司)营销副总裁兼营销管理总部总经理,现任三林万业(上

海)企业集团有限公司总裁助理、国际事业部总经理,上海汇丽集团

有限公司董事。

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