证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2016-018
上海汇丽建材股份有限公司
第七届董事会第十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月
27 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第十次
会议（临时）通知。本次会议于 2016 年 10 月 10 日上午以通讯方式
召开。本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、
法规的要求。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》。
根据公司股东的推荐，董事会提名委员会审查和董事会表决，同
意推选陈建兵先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董
事会任期一致。陈建兵先生简历附后。
公司独立董事发表了同意意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 10 月 26 日下午 2:30 在上海市浦东新区周浦镇
横桥路 406 号三楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审
议《关于增补第七届董事会董事的议案》及《关于增补第七届监事会
监事的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
附：陈建兵先生简历
陈建兵，男，中共党员，1972 年 12 月出生，中欧国际工商管理
硕士。1996 年 7 月参加工作，历任上海宝钢集团有限公司工程师、
艾默生过程管理有限公司（艾默生子公司）中国区市场部经理、上海
华虹（集团）有限公司业务发展部总经理、上海贝岭股份有限公司（华
虹上市子公司）营销副总裁兼营销管理总部总经理，现任三林万业（上
海）企业集团有限公司总裁助理、国际事业部总经理，上海汇丽集团
有限公司董事。
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