证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2016-039
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第五
次会议通知于 2016 年 9 月 30 日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于 2016
年 10 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席会议的董事 1 人，以通讯表决
方式出席会议的董事 4 人），董事钱进先生因事出差未能出席会议，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，
通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2016 年第三季度报告》及其正文
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2016年10月11日
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