九华旅游:第六届监事会第五次会议决议公告

来源:上交所 2016-10-11 00:00:00
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证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临2016-038

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五

次会议通知于 2016 年 9 月 30 日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于 2016

年 10 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出

席监事 8 人,实际出席监事 8 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持,经与会监事签

署表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2016 年第三季度报告》及其正文

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

经审议,监事会认为:公司 2016 年第三季度报告及正文的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第三季度报告

及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的

信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况等

事项;在提出本意见前,未发现参与 2016 年第三季度报告及正文编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2016 年第三季度报告及正文所披

露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2016年10月11日

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