高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-80 号
高升控股股份有限公司
关于完成注册资本变更及《公司章程》部分条款修订
的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 4 月 8 日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》等相关议案。股东大
会授权董事会在有关法律法规范围内根据本次非公开发行股票结果，
相应修改《公司章程》中有关注册资本、股本等条款，办理相关的工
商变更登记等手续。
2016 年 7 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核
准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可 [2016]1613 号），正式核准本次交易。
2016 年 8 月 26 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出
具众环验字（2016）010099 号《验资报告》，公司向袁佳宁发行
16,598,569 股股份、向王宇发行 16,598,569 股股份购买相关资产，
每股面值 1 元。截至 2016 年 8 月 22 日止，公司已收到袁佳宁、王宇
以其持有的上海莹悦网络科技有限公司股权投入的新增注册资本（股
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本）合计人民币 33,197,138.00 元，增加后的注册资本为人民币
464,142,521.00 元。
2016 年 9 月，在投资者申购报价后，公司与主承销商最终确定
以每股 24.40 元的价格共计向 7 名投资者发行 47,131,147 股股份。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2016）010101
号《验资报告》，确认截至 2016 年 9 月 6 日止，公司非公开发行股票
共计募集资金人民币 1,149,999,986.80 元，扣除承销费及相关发行
费用后，实际募集资金净额人民币 1,113,609,658.51 元，其中：新
增注册资本（实收资本）人民币 47,131,147.00 元，增加资本公积人
民币 1,066,478,511.51 元，出资方式均为货币出资。截至 2016 年 9
月 6 日止，公司变更后的累计注册资本为人民币 511,273,668.00 元，
股本为人民币 511,273,668.00 元。
根据以上情况及此前股东大会的授权，公司对《公司章程》第六
条、第十八条和第十九条内容予以修订，具体内容如下：
1、第六条 公司注册资本为人民币 430,945,383 元。
变更为：
第六条 公司注册资本为人民币 511,273,668 元。
2、第十八条
增加如下内容：
2016 年 7 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（证监许
可 [2016]1613 号）《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》。根据前述核准，公司向袁
佳宁、王宇 2 名自然人发行股票数量合计为 33,197,138 股用于支付
交易对价的 56.52%；同时，公司向中信建投基金管理有限公司、申
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万菱信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、北京和聚投
资管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、西藏泓涵股
权投资管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司合计发行
47,131,147 股股份用于支付交易对价的 43.48%。以上新增股份均为
人民币普通股，发行后公司总股本为 511,273,668 股，并于 2016 年
9 月 27 日在深圳证券交易所上市。
3、第十九条 公司股份总数为 430,945,383 股，全部为人民币
普通股。
变更为：
第十九条 公司股份总数为 511,273,668 股，全部为人民币普通
股。
修订后的《公司章程》详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
2016 年 10 月 8 日，公司办理了注册资本变更的工商登记手续，
对修订后的《公司章程》进行了备案，并领取了仙桃市工商行政管理
局换发的《营业执照》，相关变更登记事项如下：
变更前：
注册资本：430,945,383 元。
变更后：
注册资本：511,273,668 元。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年十月十日
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