证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-63
泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知
于 2016 年 9 月 30 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 10 月 10 日以通讯方式召
开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长邰正彪先
生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：
1、《关于终止本次资产重组事项并撤回相关申请材料的议案》；
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称
“本次资产重组”）, 由于受市场环境影响，双方就估值调整无法达成一致意见，
为保护公司及广大中小投资者利益，公司决定终止本次资产重组事项，并向中国
证监会申请撤回相关申请材料。
本议案涉及关联交易，公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士对本
议案进行了事前审核，表示认可，同时发表了独立意见。关联董事邰正彪先生、
黄春燕女士、王先云先生、黄东保先生、杨晓明先生回避了对本议案的表决，3
名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、《泰尔重工股份有限公司资产重组相关协议之终止协议》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反
3、《泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计的议案》；
公司独立董事就议案发表了事前认可意见和独立意见，独立董事认为：公司
该日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公
司及中小股东的利益，公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。我们同意
该议案。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年十月十一日
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