证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-079
天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、本次监事会由监事会主席王绍国先生召集，会议通知于2016年10月10
日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2016年10月10日上午11:00在公司主楼三楼监事会办公室
召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席王绍国先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席
了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、关于公司 2016 年第三季度报告的议案
《公司2016年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
2、关于股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案
公司激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就。公司监事会对激励对象名单
进行核查后认为，公司35名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票
激励计划首次授予限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件。按照《天津鹏翎胶
管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的解锁条件，并根据第二个解锁
期内公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，股权激励计划第二个解
锁期可解锁的限制性股票数量为1,360,200股，监事会同意公司为符合解锁条件
的激励对象办理第二期限制性股票解锁手续。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1
号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公
司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不符合解锁条件的
激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，一致认为：
公司股权激励对象李金楼、郁从旺、程森林、张宝慧、王培利、韩龙泉、薛
从旗等7名激励对象因个人考核结果为合格，其本期持有的股权激励限制性股票
的20%（即49,800股）由公司回购注销。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
2016 年 10 月 10 日
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