证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2016-120 号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十
五次会议于 2016 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于
2016 年 10 月 8 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先
生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
提名段志平先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。
段志平先生简历见附件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 10 月 26 日（星期三）召开“2016 年第四次临时股东大
会”，会议通知另见临 2016-121 号公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 11 日
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附件：
段志平，男，汉族，52 岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任甘肃定西
制药厂质监科副科长、企管科科长、副厂长、代理厂长、兰州制药厂厂长，恒康
医疗集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长。现任四川恒康发展有限责任
公司副总裁。
段志平先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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