证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-168
江苏必康制药股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2016年9月30日
以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2016年10月10日以现场和
通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济
开发区黄海三路12号）。应出席会议的监事3人，实际到会3人。监事郑晓辉先生
以通讯方式参加了会议。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通
知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司新建山阳必
康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目的议案》；
公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟使用自有资金500,000.00
万元在陕西省商洛市山阳县新建山阳必康国家中药材储备库暨大数据交易平台
项目。本项目是必康以科技与传统产业跨界融合为发展主线、实现企业转型升级、
开拓崭新发展空间的关键举措，能够进一步优化公司产业链结构，提升公司的盈
利能力和综合竞争力。
该议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于下属子公司新建必
康工业云数据中心项目的议案》；
公司下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）拟使用
自有资金70,000.00万元在江苏省新沂市经济开发区新建必康工业云数据中心项
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目。本项目致力于服务整个新沂必康新医药产业综合体的智慧生产及全价值链闭
环体系并获取相关价值。致力于打造全球医药大健康领域最富科技感和体验感的
超现代智慧创新园区。
该议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司新建必康
大健康智慧体验培训中心项目的议案》；
公司下属子公司嘉安健康拟使用自有资金 430,000.00 万元新建必康大健康
智慧体验培训中心项目。本项目致力于打造全价值链上的各种即时体验空间，通
过全景式、数据化、体验式的交流方式，为学术研讨、科技创新、健康诊疗、消
费理念与模式的数据化集成等，提供完整触摸式、场景化的实践交流服务，着力
搭建远程医疗和健康服务的一站式平台，将有力支撑公司整体战略的发展。
该议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司新建必康
大健康彩印包装项目的议案》。
为提升公司运营能力，进一步优化公司产业链结构，公司下属子公司嘉安健
康拟使用自有资金 28,345.00 万元新建必康彩印包装项目，主要为公司制药产业
服务，完善公司产业链结构，提升公司整体盈利能力。
该议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。
㈡、对第三届董事会第三十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司与江
苏省洋口港经济开发区管理委员会签署<必康（洋口港）新材料项目合作框架协
议>的议案》、《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》程序合法，符合
公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
监事会
二〇一六年十月十一日
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