证券代码：600546 证券简称：*ST 山煤 公告编号：临 2016-055 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 30 日以送达、传真和邮件形
式向公司全体董事发出，本次会议于 2016 年 10 月 9 日在太原市长风街 115 号世
纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成
董事会决议如下：
审议通过《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有
限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
公司全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子
沟煤业”）向临汾市尧都区农商银行申请 1 亿元项目贷款，贷款期限三年，公司
决定为该笔贷款提供连带责任担保。
独立董事发表独立意见，认为：豹子沟煤业向银行申请贷款为矿井基本建设
项目需要，且被担保方豹子沟煤业为公司全资子公司，公司对豹子沟煤业提供担
保的财务风险处于公司可控制的范围之内。豹子沟煤业的主体资格、资信状况及
公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保
决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股
东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股
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东大会审议。
有关本次交易的具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全
资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担
保的公告》（临2016-056号）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需公司股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 9 日
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