股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-080
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十三次董事会会议通知
于 2016 年 9 月 26 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出，会议于 2016 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议应有
9 名董事表决，实际表决 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案。
选举李进巅先生为公司第八届董事会董事长。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于补选战略投资委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会主任委员及委员的议案。
根据董事会各专业委员会的议事规则，目前战略投资委员会缺少
一名主任委员，提名委员会和薪酬与考核委员会各缺少一名委员。为
了更好发挥上述董事会专业委员会的职责，现补选上述董事会各专业
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委员会主任委员及委员，具体如下：
选举李进巅董事为战略投资委员会主任委员。
选举李进巅董事为提名委员会委员。
选举李进巅董事为薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于协议解除《国有建设用地使用权出让合同》
的议案。
(一)事项概述
2015 年 9 月 2 日，公司八届七次董事会决议审议通过了辽宁曙
光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司丹东汉高口
岸置业有限责任公司（以下简称“汉高口岸置业”）关于参与丹东市
新城区国有建设用地使用权的竞拍（土地使用权情况详见公司 2015
年 9 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站上的临 2015-064 号、临 2015-065 号公告）。2015 年 9 月 8 日，
汉高口岸置业收到其与丹东市国土资源局（以下简称“国土资源局”）
签署的《成交确认书》（丹 2015-18 宗地），并于 2015 年 9 月 9 日与
国土资源局签订合同编号为 2106022015A0015 的《国有建设用地使用
权出让合同》，汉高口岸置业以人民币 30,000 万元竞得国土资源局
出让的编号为丹 2015 -18 号地块国有建设用地使用权, 该宗地坐落
于新城区 15-05 号地块，宗地面积 63,545.06 平方米（详见公司 2015
年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站上的《关于竞拍取得土地使用权》的临 2015-066 号公告）。
现经汉高口岸置业与国土资源局协商一致，决定协议解除上述
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《国有建设用地使用权出让合同》。
(二)《解除协议》主要内容
1、双方同意解除《国有建设用地使用权出让合同》（编号为
2016022015A0015）。自协议解除之日起，双方的权利、义务自行终止。
2、受让人应在本协议签订之日起 15 日内退还编号为丹 2015-18
号土地，由出让人收回国有建设用地使用权。出让人应向受让人退还
该建设用地使用权出让价款人民币 3 亿元。
3、双方在《国有建设用地使用权出让合同》（编号为
2106022015A0015）解除前，即该合同订立、履行过程中发生的各种
费用及造成的经济损失各自承担，双方互不追究责任。
4、由于受让人已在该块国有建设用地进行建设，出让人将在后
续该块国有建设用地的处理过程中充分考虑该块国有建设用地上附
着物对受让人的影响。
5、本协议自双方有权部门审批后生效。
(三)解除《国有建设用地使用权出让合同》对公司的影响
1、由于政府方面的原因，原随该块土地使用权一并向土地竞得
人转让的鸭绿江新口岸特许经营权的归属存在不确定性，本着不会对
公司造成经济损失的原则及对全体股东负责的态度， 经与国土资源
局反复沟通后，决定协议解除上述《国有建设用地使用权出让合同》。
根据《解除协议》的约定：汉高口岸置业将退还该块土地，国土
资源局将退还所有土地出让款，出让人将在后续该块国有建设用地的
处理过程中充分考虑该块国有建设用地上附着物对受让人的影响。因
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此，本次解除《国有建设用地使用权出让合同》不会对公司造成经济
损失。
2、截止目前，该鸭绿江大桥口岸项目尚未建成，未确认任何收
入，不会对公司以前年度的财务数据造成影响。
3、解除《国有建设用地使用权出让合同》不会影响公司的主营
业务，不会影响整体发展战略，未对公司经营、 财务状况产生重大
不利影响。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016 年 10 月 10 日
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附：李进巅先生履历
李进巅，男，1946 年 2 月出生，MBA 研究生。曾任丹东市交通
局领导小组副组长、丹东市第二运输公司党委副书记、丹东市委宣传
部部长、丹东曙光车桥总厂厂长、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董
事长兼总裁、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长，现任辽宁曙光
集团有限责任公司董事长、辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委书
记、终身名誉董事长。
李进巅先生是十届、十一届全国人大代表，致力于企业管理工作
三十余年，曾获全国劳动模范，省、市和国家机械部特等劳动模范，
“第五届全国优秀创业企业家”、省机械工业“创业英雄”、辽宁省十
佳诚信民营企业家和辽宁省最有影响企业家称号。
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