证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016-074
大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2016 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 9 月 30 日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监
事、高级管理人员。因公司董事长刘德群先生辞职，由半数以上董事共同推举董
事宋晓辉先生履行职务主持本次会议，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事
6 人，其中董事姚栎、独立董事骆祖望以通讯表决。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
鉴于公司目前主营业务包含海参行业和互联网泛娱乐行业，为使公司证券简
称更能全面、准确地诠释公司未来双主业经营的特点，便于公众认知，公司决定
将中文证券简称由“壹桥海参”变更为“壹桥股份”，英文证券简称由“Yi Qiao
Sea Cucumber”变更为“Yi Qiao Co.,Ltd.”。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
二、审议通过《关于选举刘晓庆女士为公司董事长的议案》
鉴于刘德群先生已申请辞去公司董事长职务，根据董事会提名委员提名，
选举刘晓庆女士为公司董事长，其任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。
刘晓庆女士简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，刘晓庆女士为公司法定代表人。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
三、审议通过《关于聘任冯文杰先生为公司总经理的议案》
鉴于刘德群先生已申请辞去公司总经理职务，根据董事会提名委员提名，
聘任冯文杰先生为公司总经理，其任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。
冯文杰先生简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见,内容详见 2016 年 10 月 11 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
四、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于刘德群先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，补选冯文杰先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。补选董事的任期将从公司股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
上述董事候选人补选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意补选公司第三届董事会非
独立董事候选人的提名。具体内容详见 2016 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独
立意见》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
此议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
原公司独立董事林毅先生因个人原因向公司董事会提交辞职报告，董事会同
意林毅先生辞去公司独立董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名，
补选娄贺统先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。补
选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
本议案中，关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后，将提交公司 2016 年第三次临时股东大会进行审议。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意补选公司第三届董事会独
立董事候选人的提名。具体内容详见 2016 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独
立意见》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
此议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见 2016 年 10 月 11 日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
附件：简历
刘晓庆：女，中国国籍，出生于 1987 年，无境外居留权，大专学历。2008
年至今任大连壹桥海参股份有限公司董事、销售部经理。
刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东刘
德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持
有本公司股票 88,560,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
冯文杰：男，中国国籍，出生于 1977 年，无境外居留权, 本科学历。2008
年创立北京千尺无限软件技术有限公司，任董事长；2013 年创立壕鑫（上海）网
络科技有限公司，任董事长；2014 年 12 月成立壕鑫互联（北京）网络科技有限
公司，至今担任董事长职务。
冯文杰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司
股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
娄贺统：男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外居留权，会计学博士学位。
1984 年至今复旦大学管理学院任教，现任会计系副教授、复旦会计硕士专业学
位项目执行主任；2013 年起任上海利隆路演股份有限公司外部董事；2015 年起
任上海龙韵广告传播股份有限公司（603729）独立董事；2016 年起任苏州纽威阀
门股份有限公司（603699）独立董事。
娄贺统与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司
股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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