证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2016-004
武汉农尚环境股份有限公司
独立董事关于公司实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士
为公司申请银行授信额度提供关联担保的独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，我们作为武汉农尚环境股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了
公司第二届董事会第十次会议审议的《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请 5000
万元综合授信额度暨关联交易的议案》和《关于向招商银行武汉分行申请 3 亿元综合
授信额度暨关联交易的议案》两项议案，发表独立意见如下：
1、关联担保的基本情况
为促进公司主营业务生产和经营活动开展，公司拟分别向中信银行武汉分行王家
墩支行和招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币 5000 万元和 3 亿元（已包含 2016
年 1 月已授权 4000 万元额度），由关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其
配偶刘莉女士无偿为公司提供连带责任担保，授信期限为 12 个月，属于非日常关联
交易。
2、发表意见的依据
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于
独立、审慎、客观的立场，向公司董事和高级管理人员询问了公司生产经营工作和资
金周转情况，认真审阅了《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请 5000 万元综合
1
授信额度暨关联交易的议案》和《关于向招商银行武汉分行申请 3 亿元综合授信额度
暨关联交易的议案》两项议案。
3、合法合规性
上述关联担保交易在提交第二届董事会第十次会议审议前，已获得我们事前认可，
关联董事吴亮先生和吴世雄先生（吴亮先生之父亲）已事前认可对上述议案回避表决，
我们认为公司第二届董事会第十次会议在召集、召开及决议的程序方面符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。
4、对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为，公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请
银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活
动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情
形。
5、发表的独立意见
我们对《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请 5000 万元综合授信额度暨关
联交易的议案》和《关于向招商银行武汉分行申请 3 亿元综合授信额度暨关联交易的
议案》两项议案，发表同意的独立意见。
特此公告。
独立董事：谢峰、乐瑞、易西多
二零一六年十月九日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
