湖南海利化工股份有限公司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.
2016 年第二次临时股东大会会议文件
湖南海利
2016 年 10 月 18 日
湖南海利化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件 2016 年 10 月 18 日
目录
会议日程安排表..................................................................................................................2
2016 年第二次临时股东大会会议须知.....................................................................3
议案 1：审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》..............................................5
议案 2：审议《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》.............20
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湖南海利化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件 2016 年 10 月 18 日
湖南海利化工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会日程安排表
一、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 10 月 18 日（星期二）上午 9:30
网络投票时间：2016 年 10 月 18 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长刘卫东先生
四、董事长宣布股东大会现场会议开始：
1、宣读公司 2016 年第二次临时股东大会会议须知；
2、湖南人和人律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；
3、宣读议案：
（1）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
4、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：
（1）发言、讨论；
（2）提名监票人并举手通过监票人名单；
（3）股东及股东代表投票表决。
5、监事会主席宣读现场会议表决结果；
6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；
7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；
8、董事长宣布股东大会决议；
9、湖南人和人律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；
10、与会董事在会议记录和决议上签字；
五、董事长宣布会议结束。
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2016年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式：
1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股东的
合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 11 日。截止 2016 年 10 月 11
日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）
公司聘请的律师；（4）经公司董事会允许参会的有关人士。
二、会议表决方式：
1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书
等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
主持人宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有
本次会议的现场表决权。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份
的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议审议议题：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为股东大会
特别决议议题，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方
为有效；《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》为股东大会普通
决议议题，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。
3、根据《公司章程》，本次股东大会所审议的议案采取记名投票方式表决。请
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出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果计为“弃权”。
4、股东或股东代理人可以在股东大会上发言，应于会议召开前进行登记并提交
书面发言材料，由主持人视情况酌情安排，主持人点名后按顺序发言。在会议召开期
间，股东及股东代理人如有质询时，应在议案宣读完毕后举手示意，并得到主持人的
许可，方可提出质询。股东每次发言、质询时间不得超过五分钟。
三、表决统计及表决结果的确认：
1、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会监票小组由 2 名股东代表、1 名监事和 1 名律师组成。其中总监票人 1
名，由公司监事担任；监票人 2 名，由股东代表担任。总监票人、监票人和律师负责
会议表决情况的统计核实，并在会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监
票人当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣
布表决结果后，立即要求重新点票。
2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
四、其他事项：
公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次临时股东大会，并出具《法律意见
书》。
湖南海利化工股份有限公司董事会
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议案 1
湖南海利化工股份有限公司董事会
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代理人：
公司已完成“三证合一”工商登记变更，同时，根据中国证监会发布的《上市公
司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的要求，并结合
公司实际情况和发展的需要，公司拟对《湖南海利化工股份有限公司章程（简称“公
司章程”）》部分条款进行如下修改：
修改前条款 修改后条款
第二条 公司系依照 1992 年 5 月 15
第二条 公司系依照 1992 年 5 月 15
日国家体改委发布的《股份有限公司规
日国家体改委发布的《股份有限公司规
范意见》和其他有关规定成立的股份有
范意见》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。
限公司（以下简称“公司”）。
公 司 经 湖 南 省 人 民 政府 湘 体 改 字
公 司 经 湖 南 省 人 民 政府 湘 体 改 字
【1993】185 号文批准，以定向募集方式
【1993】185 号文批准，以定向募集方式
设立；在湖南省工商行政管理局注册登
设立；在湖南省工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号
记，取得营业执照，营业执照号
91430000183786041U（统一社会信用代
4300001000499。
码）。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：化工产品、农药开发、生产及 营范围：化肥、化工产品、农药开发、
自产产品销售（农药生产在本企业许可 生产及自产产品销售（化肥、农药生产
证书核定的产品范围和有效期限内开 在本企业许可证书核定的产品范围和有
展）；化工产品分析、检测；化工设计、 效期限内开展）；化工产品分析、检测；
化工环保评价及监测；化工技术研究及 化工设计、化工环保评价及监测；化工
成果转让、技术咨询、培训等服务；机 技术研究及成果转让、技术咨询、培训
械电子设备、五金、交电、百货、建筑 等服务；机械电子设备、五金、交电、
材料及政策允许的化工原料销售；经营 百货、建筑材料及政策允许的化工原料
商品和技术的进出口业务（国家法律法 销售；经营商品和技术的进出口业务（国
规禁止和限制的除外）。 家法律法规禁止和限制的除外）。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第（一）项至第（三）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大会决议。 购本公司股份的，应当经股东大会决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股 公司依照第二十三条规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自 份后，属于第（一）项情形的，应当自
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收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销。 内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照第二十三条第（三）项规
定收购的本公司股份，应不超过本公司 定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 已发行股份总额的 5%；用于收购的资金
应当从公司的税后利润中支出；所收购 应当从公司的税后利润中支出；所收购
的股份应当 1 年内转让给职工。 的股份应当 1 年内转让给职工。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 股东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本 买入，由此所得收益归本公司所有，本
公司董事会应收回其所得收益。但是， 公司董事会将收回其所得收益。但是，
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 证券公司因包销购入售后剩余股票而持
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
月时间限制。 月时间限制。
公 司 董 事 会 不 按 照 前款 规 定 执 行 公 司 董 事 会 不 按 照 前款 规 定 执 行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股 公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直 东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。 接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责 行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。 任。
第四十四条 本公司召开股东大会
第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为:公司住所地或董事会认为适
的地点为:公司住所地。
宜的地点。
股东大会应设置会场，以现场会议
股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将根据相关规定提供
形式召开。公司还将提供网络或其他方
网络方式为股东参加股东大会提供便
式为股东参加股东大会提供便利。股东
利。股东通过上述方式参加股东大会的,
通过上述方式参加股东大会的，视为出
视为出席。
席。
第四十五条 本公司召开股东大会 第四十五条 本公司召开股东大会
时应聘请律师对以下问题出具法律意见 时将聘请律师对以下问题出具法律意见
并公告: 并公告：
(一)会议的召集、召开程序是否符 (一)会议的召集、召开程序是否符
合法律、行政法规、本章程； 合法律、行政法规、本章程；
(二)出席会议人员的资格、召集人 (二)出席会议人员的资格、召集人
资格是否合法有效； 资格是否合法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是 (三)会议的表决程序、表决结果是
否合法有效； 否合法有效；
(四)应本公司要求对其他有关问题 (四)应本公司要求对其他有关问题
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出具的法律意见。 出具的法律意见。
第四十六条 独立董事有权向董事 第四十六条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会。对独立董事 会提议召开临时股东大会。对独立董事
要求召开临时股东大会的提议，董事会 要求召开临时股东大会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和本章程的规 应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到书面提议后 10 日内提出同意 定，在收到书面提议后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反馈 或不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。 意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
应在作出董事会决议后的 5 日内发出召 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开 开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，应说明理由并公告。 临时股东大会的，将说明理由并公告。
第四十七条 监事会有权向董事会 第四十七条 监事会有权向董事会
提议召开临时股东大会，并应当以书面 提议召开临时股东大会，并应当以书面
形式向董事会提出。董事会应当根据法 形式向董事会提出。董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到 律、行政法规和本章程的规定，在收到
提案后 10 日内提出同意或不同意召开临 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。 时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
应在作出董事会决议后的 5 日内发出召 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的 开股东大会的通知，通知中对原提议的
变更，应征得监事会的同意。 变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召 的，视为董事会不能履行或者不履行召
集股东大会会议职责，监事会可以自行 集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。 召集和主持。
第五十条 对于监事会或股东自行 第五十条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘书 召集的股东大会，董事会和董事会秘书
应予配合。董事会应当提供股权登记日 将予配合。董事会应当提供股权登记日
的股东名册。 的股东名册。
第五十四条 召集人将在年度股东
第五十四条 召集人应在年度股东
大会召开 20 日前以公告方式通知各股
大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）
东，临时股东大会将于会议召开 15 日前
以公告方式通知各股东，临时股东大会
以公告方式通知各股东。
应于会议召开 15 日前（不包括会议召开
公司在计算起始期限时，不应当包
当日）以公告方式通知各股东。
括会议召开当日。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股
均有权出席股东大会，并可以书面委托 东均有权出席股东大会，并可以书面委
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代理人出席会议和参加表决，该股东代 托代理人出席会议和参加表决，该股东
理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股
登记日； 权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话
码。 号码。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时应 的，发布股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。 同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式的，
股东大会通知中明确载明网络方式的表 应当在股东大会通知中明确载明网络或
决时间及表决程序。股东大会网络方式 其他方式的表决时间及表决程序。股东
投票的开始时间，不得早于现场股东大 大会网络或其他方式投票的开始时间，
会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 不得早于现场股东大会召开前一日下午
场股东大会召开当日上午 9:30，其结束 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
时间不得早于现场股东大会结束当日下 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
午 3:00。 股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔 股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。 旦确认，不得变更。
第 五 十 六 条 股东 大会 拟 讨 论 董 第 五 十 六 条 股 东 大会 拟 讨 论 董
事、监事选举事项的，股东大会通知中 事、监事选举事项的，股东大会通知中
应充分披露董事、监事候选人的详细资 将充分披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
(一)教育背景、工作经历、兼职等 (一)教育背景、工作经历、兼职等
个人情况； 个人情况；
(二)与本公司或本公司的控股股东 (二)与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人是否存在关联关系； 及实际控制人是否存在关联关系；
(三)披露持有本公司股份数量； (三)披露持有本公司股份数量；
(四)是否受过中国证监会及其他有 (四)是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事 除采取累积投票制选举董事、监事
外，每位董事、监事候选人应当以单项 外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。 提案提出。
第五十八条 本公司董事会和其他 第五十八条 本公司董事会和其他
召集人应采取必要措施，保证股东大会 召集人将采取必要措施，保证股东大会
的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅 的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采 滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采
取措施加以制止并及时报告有关部门查 取措施加以制止并及时报告有关部门查
处。 处。
第六十五条 召集人和公司聘请的 第六十五条 召集人和公司聘请的
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律师应依据证券登记结算机构提供的股 律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验 东名册共同对股东资格的合法性进行验
证，并登记股东姓名(或名称)及其所持 证，并登记股东姓名(或名称)及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布 有表决权的股份数。在会议主持人宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所 现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前，会议登记 持有表决权的股份总数之前，会议登记
应当终止。 应当终止。
第六十七条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务
第六十七条 股东大会由董事长主 时，由副董事长（公司有两位或两位以
持。董事长不能履行职务或不履行职务 上副董事长的，由半数以上董事共同推
时，由副董事长主持，副董事长不能履 举的副董事长主持）主持，副董事长不
行职务或者不履行职务时，由半数以上 能履行职务或者不履行职务时，由半数
董事共同推举的一名董事主持。 以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监 监事会自行召集的股东大会，由监
事会主席主持。监事会主席不能履行职 事会主席主持。监事会主席不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上监事共 务或不履行职务时，由监事会副主席主
同推举的一名监事主持。 持，监事会副主席不能履行职务或者不
股东自行召集的股东大会，由召集 履行职务时，由半数以上监事共同推举
人推举代表主持。 的一名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反 股东自行召集的股东大会，由召集
议事规则使股东大会无法继续进行的， 人推举代表主持。
经现场出席股东大会有表决权过半数的 召开股东大会时，会议主持人违反
股东同意，股东大会可推举一人担任会 议事规则使股东大会无法继续进行的，
议主持人，继续开会。 经现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
第七十三条 召集人应当保证会议 第七十三条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会议 记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、监事、董事会秘书、召集人或 的董事、监事、董事会秘书、召集人或
其代表、会议主持人应当在会议记录上 其代表、会议主持人应当在会议记录上
签名。会议记录应当与现场出席股东的 签名。会议记录应当与现场出席股东的
签名册及代理出席的委托书、网络方式 签名册及代理出席的委托书、网络及其
表决情况的有效资料一并保存，保存期 他方式表决情况的有效资料一并保存，
限为 10 年。 保存期限不少于 10 年。
公司股东大会会议记录先由董事会 公司股东大会会议记录先由董事会
秘书负责保管，保管期限为 3 年。 秘书负责保管，保管期限为 3 年。
第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、合并、解散和
清算； 清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
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（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近一期 大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的； 经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规 （六）调整或变更公司现金分红政
定的，以及股东大会以普通决议认定会 策；
对公司产生重大影响的、需要以特别决 （七）法律、行政法规或本章程规
议通过的其他事项。 定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当
第七十八条 股东（包括股东代理
单独计票。单独计票结果应当及时公开
人）以其所代表的有表决权的股份数额
披露。
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公 司 持 有 的 本 公 司 股份 没 有 表 决
公 司 持 有 的 本 公 司 股份 没 有 表 决
权，且该部分股份不计入出席股东大会
权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关
董事会、独立董事和符合相关规定
规定条件的股东可以公开征集股东投票
条件的股东可以征集股东投票权。
权。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第七十九条 股东大会审议有关关
联交易事项时，关联股东不应当参与投
票表决，其所代表的有表决权的股份数
第七十九条 股东大会审议有关关 不计入有效表决总数；股东大会决议的
联交易事项时，关联股东不应当参与投 公告应当充分披露非关联股东的表决情
票表决，其所代表的有表决权的股份数 况。
不计入有效表决总数；股东大会决议的 关联股东或其代理人可以按正常程
公告应当充分披露非关联股东的表决情 序参加股东大会，就关联事项投票表决
况。 时，关联股东只能在表决票中回避栏选
关联股东或其代理人可以按正常程 择确定。
序参加股东大会，就关联事项投票表决 有关联关系的股东可以自行申请回
时，关联股东只能在表决票中回避栏选 避，本公司其他股东及公司董事会可以
择确定。 申请有关联关系的股东回避，上述申请
应在股东大会召开前以书面形式提出，
董事会有义务立即将申请通知有关股
东。有关股东可以就上述申请提出异议，
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在表决前尚未提出异议的，被申请回避
的股东应回避；对申请有异议的，可以
要求监事会对申请做出决议。监事会应
在股东大会召开前作出决议，不服该决
议的可以向有关部门申述，申述期间不
影响监事会决议的执行。
第八十一条 除公司处于危机等特 第八十一条 除公司处于危机等特
殊情况外，非经股东大会以特别决议批 殊情况外，非经股东大会以特别决议批
准，公司应不与董事、经理和其它高级 准，公司将不与董事、经理和其它高级
管理人员以外的人订立将公司全部或者 管理人员以外的人订立将公司全部或者
重要业务的管理交予该人负责的合同。 重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。
第八十二条 董事、监事候选人名
前款所称累积投票制是指股东大会
单以提案的方式提请股东大会表决。
选举董事或者监事时，每一股份拥有与
股东大会就选举董事、监事进行表
应选董事或者监事人数相同的表决权，
决时，根据本章程的规定或者股东大会
股东拥有的表决权可以集中使用。董事
的决议，实行累积投票制。
会应当向股东公告候选董事、监事的简
前款所称累积投票制是指股东大会
历和基本情况。
选举董事或者监事时，每一股份拥有与
董事、监事候选人名单以提案的方
应选董事或者监事人数相同的表决权，
式提请股东大会审议与选举。公司提交
股东拥有的表决权可以集中使用。董事
股东大会的董事、监事候选人名单由前
会应当向股东公告候选董事、监事的简
届董事会、监事会分别提出；单独或者
历和基本情况。
合并持有公司 3%以上股份的股东，有权
董事、监事候选人名单以提案的方
向公司提出新候选人。
式提请股东大会审议与选举。公司提交
公司董事会、监事会应当向股东大
股东大会的董事、监事候选人名单由前
会提供下一届董事会、监事会的候选董
届董事会、监事会分别提出；单独或者
事、监事简历和基本情况。
合计持有公司 3%以上股份的股东，有权
董事、监事选举采用累积投票制，
向公司提出新候选人。
具体程序为：股东每一股份拥有与所选
公司董事会、监事会应当向股东大
董事、监事总人数相同的投票权，股东
会提供下一届董事会、监事会的候选董
可平均分开给每个董事、监事候选人，
事、监事简历和基本情况。
也可集中票数选一个或部分董事、监事
候选人，最后按得票之多寡及本公司章
程规定的董事、监事条件决定公司董事、
监事（公司职工民主选举的董事、监事
除外）。
第八十三条 除累积投票制外，股 第八十三条 除累积投票制外，股
东大会应对所有提案进行逐项表决，对 东大会将对所有提案进行逐项表决，对
同一事项有不同提案的，应按提案提出 同一事项有不同提案的，将按提案提出
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湖南海利化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件 2016 年 10 月 18 日
的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 的时间顺序进行表决。除因不可抗力等
特殊原因导致股东大会中止或不能作出 特殊原因导致股东大会中止或不能作出
决议外，股东大会应不对提案进行搁置 决议外，股东大会将不会对提案进行搁
或不予表决。 置或不予表决。
第八十五条 同一表决权只能选择 第八十五条 同一表决权只能选择
现场、网络表决方式中的一种。同一表 现场、网络或其他表决方式中的一种。
决权出现重复表决的以第一次投票结果 同一表决权出现重复表决的以第一次投
为准。 票结果为准。
第八十七条 股东大会对提案进行 第八十七条 股东大会对提案进行
表决前，应当推举两名股东代表参加计 表决前，应当推举两名股东代表参加计
票和监票。审议事项与股东有利害关系 票和监票。审议事项与股东有利害关系
的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。 监票。
股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决 计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决结果载入会议记录。 议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公 通过网络或其他方式投票的公司股
司股东或其代理人，有权通过相应的投 东或其代理人，有权通过相应的投票系
票系统查验自己的投票结果。 统查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会现场结束时 第八十八条 股东大会现场结束时
间不得早于网络方式，会议主持人应当 间不得早于网络或其他方式，会议主持
宣布每一提案的表决情况和结果，并根 人应当宣布每一提案的表决情况和结
据表决结果宣布提案是否通过。 果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会 在正式公布表决结果前，股东大会
现场、网络及其他表决方式中所涉及的 现场、网络及其他表决方式中所涉及的
上市公司、计票人、监票人、主要股东、 公司、计票人、监票人、主要股东、网
网络服务方等相关各方对表决情况均负 络服务方等相关各方对表决情况均负有
有保密义务。 保密义务。
第九十三条 股东大会通过有关董 第九十三条 股东大会通过有关董
事、监事选举提案的，新任董事、监事 事、监事选举提案的，新任董事、监事
就任时间为股东大会决议通过之日。 在会议结束之后立即就任。
第九十四条 股东大会通过有关派 第九十四条 股东大会通过有关派
现、送股或资本公积转增股本提案的， 现、送股或资本公积转增股本提案的，
公司应在股东大会结束后 2 个月内实施 公司将在股东大会结束后 2 个月内实施
具体方案。 具体方案。
第九十六条 董事由股东大会 第九十六条 董事由股东大会
选举或更换，每届任期三年。董事任 选举或更换，任期三年。董事任期届
期届满，可连选连任。董事在任期届 满，可连选连任。董事在任期届满以
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满以前，股东大会不得无故解除其职 前，股东大会不能无故解除其职务。
务。 发生下列情形之一的，经股东大会
决议可以撤换董事：
发生下列情形之一的，经股东大会 1、董事严重违反《公司章程》或本
决议可以撤换董事： 规则规定的董事义务的；
1、董事严重违反《公司章程》或本 2、董事因重大过错或过失给公司造
规则规定的董事义务的； 成较大经济损失的；
2、董事因重大过错或过失给公司造 3、董事连续二次未能亲自出席，也
成较大经济损失的； 不委托其他董事出席董事会会议的；
3、董事连续二次未能亲自出席，也 4、董事在任期内死亡、失踪或丧失
不委托其他董事出席董事会会议的； 行为能力或因其他原因不能继续履行董
4、董事在任期内死亡、失踪或丧失 事职责的；
行为能力或因其他原因不能继续履行董 5、董事不再具有规定的任职资格
事职责的； 的。
5、董事不再具有规定的任职资格 发生上述第 1、2、3、4、5 项情形
的。 之一的，董事会应当向股东大会提出撤
发生上述第 1、2、3、4、5 项情形 换董事的议案，但董事会是否提出撤换
之一的，董事会应当向股东大会提出撤 董事的议案不影响股东大会根据股东或
换董事的议案，但董事会是否提出撤换 监事会的提案罢免董事。
董事的议案不影响股东大会根据股东或 发生上述第 1、2、3、4、5 项情形
监事会的提案罢免董事。 之一的，经职工代表大会决定应当撤换
发生上述第 1、2、3、4、5 项情形 由职工代表担任的董事。
之一的，经职工代表大会决定应当撤换 董事任期从就任之日起计算，至本
由职工代表担任的董事。 届董事会任期届满时为止。董事任期届
董事任期从就任之日起计算，至本 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
届董事会任期届满时为止。董事任期届 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 董事可以由经理或者其他高级管理
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 人员兼任，但兼任经理或者其他高级管
董事可以由经理或者其他高级管理 理人员职务的董事以及由职工代表担任
人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 的董事，总计不得超过公司董事总数的
理人员职务的董事，总计不得超过公司 1/2。
董事总数的 1/2。
第一百条 董事可以在任期届满以 第一百条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会应在 2 日内披露 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露
有关情况。 有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董事就 于法定最低人数时，在改选出的董事就
任前，原董事仍应当依照法律、行政法 任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程规定，履行董事 规、部门规章和本章程规定，履行董事
职务。 职务。
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除前款所列情形外，董事辞职自辞 除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。 职报告送达董事会时生效。
第一百零一条 董事辞职生效或者
任期届满，应向董事会办妥所有移交手
第一百零一条 董事辞职生效或者 续，其对公司和股东承担的忠实义务，
任期届满，应向董事会办妥所有移交手 在任期结束后并不当然解除。其对公司
续，其对公司和股东承担的忠实义务， 商业秘密保密的义务在其任职结束后仍
在任期结束后并不当然解除。其辞职生 然有效，直至该秘密成为公开信息。其
效后或任期届满离职后三年内仍然有 他义务的持续期间应当根据公平的原则
效。 决定，视事件发生与离任之间时间的长
短，以及与公司的关系在何种情况和条
件下结束而定。
第一百一十三条 公司副董事长协
第一百一十三条 公司副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职务或
助董事长工作，董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行职务
者不履行职务的，由副董事长履行职务； （公司有两位或两位以上副董事长的，
副董事长不能履行职务或者不履行职务 由半数以上董事共同推举的副董事长履
的,由半数以上董事共同推举一名董事 行职务）；副董事长不能履行职务或者不
履行职务。 履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
第一百一十六条 董事会召开临时 第一百一十六条 董事会召开临时
董事会会议的通知方式为：包括邮件、 董事会会议的通知方式为：包括邮件、
传真等形式的书面通知；通知时限为： 传真等形式的书面通知；通知时限为：
送达之日起计算时限。 不迟于会议召开前 5 日。
第一百二十二条 董事会应当对会 第一百二十二条 董事会应当对会
议所议事项的决定做成会议记录，出席 议所议事项的决定做成会议记录，出席
会议的董事应当在会议记录上签名。 会议的董事应当在会议记录上签名。
董 事 会 会 议 记 录 作 为公 司 档 案 保 董 事 会 会 议 记 录 作 为公 司 档 案 保
存，保存期限为 10 年。 存，保存期限不少于 10 年。
董事会会议记录先由董事会秘书保 董事会会议记录先由董事会秘书保
管，保管期限为 3 年。保管期满后，移 管，保管期限为 3 年。保管期满后，移
交公司档案室保存。 交公司档案室保存。
第一百三十三条 上市公司设董事 第一百三十三条 公司设董事会秘
会秘书，负责公司股东大会和董事会会 书，负责公司股东大会和董事会会议的
议的筹备、文件保管以及公司股东资料 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，
管理，办理信息披露事务等事宜。 办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。 门规章及本章程的有关规定。
第一百四十三条 公司设监事会。 第一百四十三条 公司设监事会。
监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1
人，监事会主席由全体监事过半数选举 人，可以设副主席。监事会主席和副主
产生。监事会主席召集和主持监事会会 席由全体监事过半数选举产生。监事会
议；监事会主席不能履行职务或者不履 主席召集和主持监事会会议；监事会主
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行职务的，由半数以上监事共同推举一 席不能履行职务或者不履行职务的，由
名监事召集和主持监事会会议。 监事会副主席召集和主持监事会会议；
监事会应当包括股东代表和适当比 监事会副主席不能履行职务或者不履行
例的公司职工代表，其中职工代表的比 职务的，由半数以上监事共同推举一名
例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 监事召集和主持监事会会议。
司职工通过职工代表大会、职工大会或 监事会应当包括股东代表和适当比
者其他形式民主选举产生，无须股东大 例的公司职工代表，其中职工代表的比
会选举直接进入监事会。 例不低于1/3。监事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生，无须股东大
会选举直接进入监事会。
第一百四十七条 监事会应当将所
第一百四十七条 监事会应当将所
议事项的决定做成会议记录，出席会议
议事项的决定做成会议记录，出席会议
的监事应当在会议记录上签名。
的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议
监事有权要求在记录上对其在会议
上的发言作出某种说明性记载。监事会
上的发言作出某种说明性记载。监事会
会议记录作为公司档案保存期限为 10
会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
年。
监事会会议记录先由董事会秘书保
监事会会议记录先由董事会秘书保
管，保管期限为 3 年。保管期满后，移
管，保管期限为 3 年。保管期满后，移
交公司档案室保存。
交公司档案室保存。
第一百五十一条 公司除法定的会 第一百五十一条 公司除法定的会
计帐册外，应不另立会计账簿。公司的 计帐册外，将不另立会计账簿。公司的
资产，不以任何个人名义开立账户存储。 资产，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十三条 公司的公积金用 第一百五十三条 公司的公积金用
于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营
或者转为增加公司资本。但是，资本公 或者转为增加公司资本。但是，资本公
积金应不用于弥补公司的亏损。 积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的 法定公积金转为资本时，所留存的
该项公积金应不少于转增前公司注册资 该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的 25%。 本的 25%。
第一百五十五条 公司应保持利润 第一百五十五条 公司应保持利润
分配政策的连续性和稳定性，公司的利 分配政策的连续性和稳定性，公司的利
润分配政策及决策程序和机制为： 润分配政策及决策程序和机制为：
（一）公司的利润分配政策： （一）公司的利润分配政策：
1、公司可采取现金、股票或者现金 1、公司在经营状况良好、现金流能
与股票相结合的方式分配股利；在满足 够满足正常经营和长期发展需求的前提
公司正常经营和中长期发展战略资金需 下，应积极实施利润分配政策，重视对
求的前提下，公司将积极采取现金方式 投资者的合理回报，并兼顾公司的可持
分配股利；经公司董事会提议，股东大 续发展，并保持利润分配政策的连续性
会批准也可以进行中期现金分红。 和稳定性。
2、公司的利润分配应重视对投资者 （1）公司优先采取现金分红的方式
的合理投资回报，同时兼顾公司的实际 分配利润，也可采用股票、现金与股票
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经营情况及公司的远期战略发展目标。 相结合或者法律、法规允许的其他方式
在公司当年盈利且累计未分配利润为正 进行利润分配；
同时现金流满足公司持续经营、中长期 （2）公司利润分配不得超过累计可
发展和投资计划的前提下, 公司最近三 分配利润的范围，不得损害公司持续经
年以现金方式累计分配的利润原则上不 营能力；
少于最近三年实现的年均可分配利润的 （3）存在股东违规占用公司资金情
百分之三十；公司利润分配不得超过累 况的，公司可扣减股东所分配的现金红
计可分配利润的范围，不得损害公司持 利，以偿还其占用的资金。
续经营能力。 2、公司实施现金分红时须同时满足
3、在公司盈利的情况下,公司董事 下列条件：
会未做出现金利润分配预案的，公司应 （1）公司当年盈利且该年度实现的
当在年度报告中披露未分红的原因，未 可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积
用于分红的资金留存公司的用途，独立 金后所余的税后利润)为正值；
董事应当对此发表独立意见。 （2）审计机构对公司的该年度财务
4、存在股东违规占用公司资金情况 报告出具标准无保留意见的审计报告；
的，公司应当扣减该股东所分配的现金 （3）公司无重大投资计划或重大现
红利，以偿还其占用的资金。 金支出等事项发生(募集资金项目除
5、公司的利润分配应符合相关法 外)。
律、法规的规定。 3、发放股票股利的条件
6、交纳所得税后的利润，按下列顺 在保证足额现金分红及公司股本规
序分配： 模及股权结构合理的前提下，必要时公
A、弥补上一年度的亏损； 司可以采用发放股票股利的方式进行利
B、提取法定公积金百分之十； 润分配。公司采用股票股利进行利润分
C、提取任意公积金； 配的，应当具有公司成长性、每股净资
D、支付股东股利。 产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司利润分配的决策程序和 4、公司利润分配期间间隔和比例：
机制： （1）原则上公司每会计年度进行一
1、公司董事会结合公司盈利水平、 次利润分配，如必要时，董事会也可以
股本规模、发展前景、投资安排、利润 根据盈利情况和资金需求状况提议进行
增长状况、现金流量情况等因素制订符 中期现金分红或发放股票股利；
合可持续发展要求和利益最优化原则的 （2）在资金充裕，无重大技改投入
利润分配方案，报经公司股东大会审议 或其它投资计划等情况下，公司最近三
批准后实施。如需调整利润分配方案， 年以现金方式累计分配的利润不少于最
应重新履行程序。 近三年实现的年均可分配利润的百分之
公司独立董事应对利润分配预案进 三十。
行审核并发表独立意见。 （3）公司董事会应当综合考虑所处
2、公司应当严格执行本章程确定的 行业特点、发展阶段、自身经营模式、
现金分红政策以及股东大会审议批准的 盈利水平以及是否有重大资金支出安排
现金分红具体方案。确有必要对本章程 等因素，区分下列情形，并按照本章程
确定的现金分红政策进行调整或者变更 规定的程序，提出差异化的现金分红政
的,应以保护股东利益为出发点，满足本 策：
章程规定的条件,经过详细论证后,履行 A、公司发展阶段属成熟期且无重大
相应的决策程序,并经出席股东大会的 资金支出安排的，进行利润分配时，现
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湖南海利化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件 2016 年 10 月 18 日
股东所持表决权的 2/3 以上通过。 金分红在本次利润分配中所占比例最低
3、股东大会对现金分红具体方案进 应达到 80%；
行审议时,应当通过多种渠道（包括但不 B、公司发展阶段属成熟期且有重大
限于邮件、传真、电话、邀请中小股东 资金支出安排的，进行利润分配时，现
现场参会等方式）及时与股东特别是中 金分红在本次利润分配中所占比例最低
小股东进行沟通和交流,充分听取中小 应达到 40%；
股东的意见和诉求。 C、公司发展阶段属成长期且有重大
4、监事会应对董事会制定利润分配 资金支出安排的，进行利润分配时，现
方案的决策程序和管理层执行公司利润 金分红在本次利润分配中所占比例最低
分配政策的情况进行监督。 应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司的利润分配应符合相关法
律、法规的规定。
6、交纳所得税后的利润，按下列顺
序分配：
A、弥补上一年度的亏损；
B、提取法定公积金百分之十；
C、提取任意公积金；
D、支付股东股利。
（二）公司利润分配的决策程序和
机制：
1、公司董事会结合公司盈利水平、
股本规模、发展前景、投资安排、利润
增长状况、现金流量情况等因素制订符
合可持续发展要求和利益最优化原则的
利润分配方案，报经公司股东大会审议
批准后实施。如需调整利润分配方案，
应重新履行程序。
在定期报告公布前，公司管理层、
董事会应当在充分考虑公司持续经营能
力、保证正常生产经营及业务发展所需
资金和重视对投资者的合理投资回报的
前提下，认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件
及其决策程序要求等事宜，并充分听取
独立董事及监事会的意见。独立董事应
对利润分配方案明确发表独立意见，也
可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。
2、公司应严格执行本章程确定的利
润分配政策以及股东大会审议批准的利
润分配具体方案。如因外部环境或公司
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自身经营状况发生重大变化，公司需对
利润分配政策进行调整或者变更的，调
整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定，有关调整
利润分配政策的议案经过详细论证和充
分听取独立董事、监事会意见后，经公
司董事会审议并提交公司股东大会经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上审议通过。
3、股东大会对现金分红具体方案进
行审议时，应当通过多种渠道（包括但
不限于邮件、传真、电话、邀请中小股
东现场参会等方式）及时与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股
东关心的问题。
股东大会对利润分配方案进行审议
时，应当通过多种渠道邀请中小股东参
与投票和表决（包括提供网络投票表决
及邀请中小股东参会等）。
4、监事会应对董事会制定利润分配
方案的决策程序和管理层执行公司利润
分配政策的情况进行监督。
5、公司在上一会计年度实现盈利，
但公司董事会在上一会计年度结束后未
制订现金利润分配方案或包括拟分配的
现金红利总额（包括中期已分配的现金
红利）在内最近三年以现金方式累计分
配的利润少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十的，公司应当在定
期报告和审议通过年度报告的董事会公
告中详细披露以下事项：
（1）对未进行现金分红或现金分红
水平较低原因的说明；
（2）留存未分配利润的确切用途以
及预计收益情况；
（3）独立董事对未进行现金分红或
现金分红水平较低的合理性发表的独立
意见。
第一百六十六条 公司召开董事会
第一百六十六条 公司召开董事会
的会议通知，以专人送达、邮件或传真
的会议通知，以邮件或传真方式进行。
方式进行。
第一百六十七条 公司召开监事会 第一百六十七条 公司召开监事会
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的会议通知，以邮件或传真方式进行。 的会议通知，以专人送达、邮件或传真
方式进行。
第一百七十六条 公司需要减少注 第一百七十六条 公司需要减少注
册资本时，必须编制资产负债表及财产 册资本时，必须编制资产负债表及财产
清单。 清单。
公司应当自作出减少注册资本决议 公司应当自作出减少注册资本决议
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日 之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日
内在《中国证券报》或《上海证券报》 内在《中国证券报》或《上海证券报》
上公告。债权人自接到通知书之日起 30 上公告。债权人自接到通知书之日起 30
日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，未接到通知书的自公告之日起 45
日内，有权要求公司清偿债务或者提供 日内，有权要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。 相应的担保。
公司减资后的注册资本应不低于法 公司减资后的注册资本将不低于法
定的最低限额。 定的最低限额。
第一百八十三条 清算组在清理公 第一百八十三条 清算组在清理公
司财产、编制资产负债表和财产清单后， 司财产、编制资产负债表和财产清单后，
应当制定清算方案，并报股东大会或者 应当制定清算方案，并报股东大会或者
人民法院确认。 人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职 公司财产在分别支付清算费用、职
工的工资、社会保险费用和法定补偿金， 工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余 缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余
财产，公司按照股东持有的股份比例分 财产，公司按照股东持有的股份比例分
配。 配。
清算期间，公司存续，但不能开展 清算期间，公司存续，但不能开展
与清算无关的经营活动。公司财产在未 与清算无关的经营活动。公司财产在未
按前款规定清偿前，应不分配给股东。 按前款规定清偿前，将不会分配给股东。
现提请大会审议上述议案。
湖南海利化工股份有限公司董事会
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议案 2
湖南海利化工股份有限公司董事会
关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会颁发的上市公司章程指引及本公司《章程》的规定，
董事会应向股东大会提请聘用或解聘、更换为公司审计的会计师事务所。
按照湖南省国资委《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通
知》（湘国资预算[2008]251 号）的规定，公司需对 2016 年度财务报表及
内部控制审计项目服务机构进行公开选聘，公司现已从投标的五家会计师
事务所中初步筛选出大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
年度财务报表及内部控制审计机构。
大华会计师事务所（特殊普通合伙），是国内最具规模的八大本土会
计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是
财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，是全球排名第十的马施
云国际会计公司在华的唯一协调和联络机构。大华会计师事务所 2015 年
业务收入突破 15 亿元，其中审计的上市公司为 174 家，排名第四。大华
会计师事务所出资总额 1200 万元，总部设在北京，在 25 个中心城市设立
了分支机构，并在香港、新加坡等地设有多家联络机构。
大华会计师事务所拥有一支能够提供高度专业服务的团队，现有从业
人员 4000 余人，具有中国注册会计师资格者 1000 多人，具有美国、英国
和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的专
业人员 100 余人；获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家有
14 人；此外还有业内外知名的各类杰出业务专家 100 余人，这些专家在
财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、
全面预算管理、企业并购重组、IT 审计和国际化业务等方面具有业内领
先的水平。大华会计师事务所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市
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湖南海利化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件 2016 年 10 月 18 日
公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同
时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010 年取得 H
股上市公司审计业务资质，公司常年审计客户八千余家，其中上市公司
170 余家、中央企业 20 余家、省级企业集团 300 余家、外资企业 500 余
家。
董事会审计委员会经认真比较和慎重考虑后决定并向公司董事会提
议：建议聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务
报表及内部控制审计机构。
经公司第八届七次董事会会议审议通过：同意公司聘用大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报表及内部控制审计机构；
其服务报酬为人民币 55 万元。
现提请本次大会审议上述议案。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 10 月 18 日
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